Под видом строительства «Первого пермского» обналичивались миллионы
Апелляционная инстанция Пермского краевого суда накануне отказала 42-летнему Алексею Лобанову в освобождении из СИЗО под домашний арест. Совладелец и гендиректор ООО «УК «Строительные проекты», бывший гендиректор ООО «КамСтройИнвест» — застройщика «Первого пермского микрорайона», находится под стражей более одного года. Бизнесмен обвинен в злоупотреблении полномочиями на общую сумму 954,5 млн рублей и мошенничестве на 15,4 млн рублей.
Лобанов был задержан вечером 22 февраля 2018 года после того, как перестал отвечать на телефонные звонки полицейских и не явился на допрос в СЧ СУ управления МВД РФ по Перми. Находясь в СИЗО, 20 июня 2018 года он зарегистрировал брак с другим совладельцем ООО «УК «Строительные проекты» Ириной Малыгиной. Лобанов и оставленная на свободе под подписку о невыезде Лобанова (Малыгина) обвиняются в совершении двух совместных тяжких преступлений, совершенных «в составе группы лиц по предварительному сговору».
По версии полиции, бывший гендиректор ООО «КамСтройИнвест» Лобанов и член совета этой компании-застройщика, директор и единственный владелец компании-инвестора ООО «Регион» Ирина Лобанова (Малыгина) причинили 280 дольщикам «Первого пермского микрорайона» ущерб в 512,9 млн рублей. Невозврат застройщиком основного долга в ООО «Коммерческий банк «БФГ-Кредит» по займу от 29 ноября 2013 года причинил кредитному учреждению ущерб в 441,5 млн рублей. Обвиняемые действовали вопреки интересам граждан, которые обратились для покупки квартир в группу компаний «Строительные проекты» (ООО «УК «Строительные проекты», ООО «КамСтройИнвест», ООО «Регион»), полагают силовики.
Деньги, полученные на долевое строительство жилья, в соответствии с законодательством можно было использовать исключительно на возведение 12 многоквартирных домов в селе Лобаново. «Из корыстных побуждений, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц» часть финансирования была направлена на счета сторонних организаций и обналичена. С 9 октября 2014 года по 20 апреля 2015 года обвиняемые распорядились целевыми средствами на общую сумму более 34,9 млн рублей, перечисленными из ООО «КамСтройИнвест» в ООО «Лавр», ООО «ПромСтрой» и ООО «Техпром». Этим компаниям были оплачены не выполненные работы и не поставленные материалы. В недостоверном акте выполненных работ от 31 марта 2014 года на сумму 890 тыс. рублей Лобанова (Малыгина) расписалась за гендиректора ООО «Лавр» Сергея Бабина. В акте от 30 сентября 2014 года на сумму 7,4 млн рублей подпись Бабина выполнена неустановленным лицом.
Кроме того, 15 июля 2015 года застройщик ООО «КамСтройИнвест» предоставил ООО «Техпром» займ на 25,2 млн рублей, который в тот же день перечислен инвестору ООО «Регион» и оставлен непогашенным на сумму 23,9 млн рублей. Свыше 15,5 млн рублей ООО «Техпром» не вернуло в ООО «КамСтройИнвест» по подобным сделкам с ООО «Регион», имевших место с 20 февраля по 22 июля 2015 года. Не исполнив обязательства перед гражданами, которые в 2014-2015 годы оплатили недостроенные квартиры и не дождались новоселий, Лобанов и Лобанова (Малыгина) в 2016 году продали еще 11 квартир. Этот эпизод с общим ущербом в 15,4 млн рублей квалифицирован как мошенничество.
В действиях Лобановой (Малыгиной) следствие усмотрело также растрату на общую сумму 34,9 млн рублей при перечислении из ООО «Регион» с 17 октября 2013 года по 29 апреля 2015 года денег за неоказанные услуги в ООО «Монолит», руководителями которого числились подставные лица.
«Дело считаю сфабрикованным. Скрываться и препятствовать следствию не намерен (…) Я семейный человек. Имею трех несовершеннолетних детей, которые нуждаются в воспитании. Прошу избрать домашний арест или подписку о невыезде», — сказал 28 февраля на заседании Пермского краевого суда подследственный Лобанов.
Судебная коллегия под председательством Ирины Толпышевой поддержала доводы прокурора Дмитрия Евстропова о необходимости оставить обвиняемого в СИЗО до 28 апреля. Адвокат Светлана Кропотина, защищающая Лобанова, сообщила РБК Пермь — из 108 томов уголовного дела изучено пока 35.