На финансовом рынке Пермского края выявлено более 100 «нелегалов»
В Прикамье за 2019 год Банком России выявлено 104 нелегальных участника финансового рынка (в 2018 – 22 организаций). Более 90 из них являлись нелегальными и анонимными кредиторами, либо незаконно использовали в своей деятельности чужое наименование. Кроме того, были выявлены 4 организации, работающие по принципу финансовых пирамид и 1 нелегальный брокер, сообщает пресс-служба Отделения Пермь Уральского ГУ Банка России.
«В целом, по результатам 2019 года в Прикамье кратно увеличилось количество выявленных нелегальных участников финансового рынка. Отмечу, что данные результаты были во многом достигнуты благодаря эффективному взаимодействию региональных подразделений Банка России, правоохранительных структур, региональных органов государственной власти и местного самоуправления. Активное содействие по выявлению «нелегалов», в особенности финансовых пирамид, оказывают и простые граждане», – сообщил управляющий Отделением Пермь Уральского ГУ Банка России Алексей Моночков.
В целом на территории РФ за 2019 год признаки нелегальной деятельности установлены в отношении 2,6 тыс. субъектов. Основная доля из них (1845 организаций) также приходится на нелегальных кредиторов, занимавшихся незаконной выдачей займов населению и не входивших в соответствующие реестры Банка России. Еще 237 «нелегалов» имели признаки финансовых пирамид, причем 80 из них являлись инертными интернет-проектами, которые были выявлены на стадии начала формирования их деятельности в качестве финансовой пирамиды.
Признаки нелегальных форекс-дилеров, нелегальных брокеров, лжебанков и иных видов нелегальной деятельности на российском финансовом рынке были выявлены еще у 438 субъектов.