Прокуратура утвердила обвинение банде обнальщиков, заработавших ₽171 млн
Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 10 жителей Пермского края. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой и сопряженная с извлечением дохода в крупном размере).
Следствием установлено, что с 2014 по 2016 года группа людей организовали незаконную банковскую деятельность, в результате которой им удалось привлечь на подконтрольные расчетные счета не менее 5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
Обвиняемые использовали для своей деятельности «фирмы-однодневки». Они создавали условия предпринимателям для вывода оборотных активов в теневой сектор экономики и уклонения от уплаты налогов. Для себя же – извлекали материальную выгоду.
В центральных районах Перми существовало около 15 офисов, где обвиняемые занимались незаконной банковской деятельностью, а через созданные более 100 подконтрольных организаций осуществлялся вывод и обналичивание средств.
Более чем за два года, подсудимым удалось получить более 171, 5 млн руб. за свои услуги. Действия злоумышленников были пресечены в результате оперативных мероприятий.
Уголовное дело после вручения копий обвинительного заключения будет направлено в Ленинский районный суд города Перми.