Экс-глава «Экопромбанка» стал подсудимым за ущерб в 511 млн руб.
Бывший председатель правления ОАО АКБ «Экопромбанк» Андрей Туев стал подсудимым по уголовному делу, которое возбуждено полицией еще 20 ноября 2015 года. Через две недели экс-банкир, имевший вид на жительство в Великобритании и зарегистрированный в Мюнхене (Германия), улетел из России в Ригу (Латвия) - но спустя девять месяцев был задержан при очередном прибытии на Кипр. Процедура экстрадиции заняла 4 года 8 месяцев. 17 января 2022 года 69-томное досье по обвинению Туева в двух тяжких преступлениях с ущербом на 511,3 млн руб. начал рассматривать Ленинский районный суд Перми.
Требования 1681 кредиторов «Экопромбанка», признанного банкротом 29 сентября 2014 года, превышают 6,64 млрд руб. и удовлетворены на 15,82 %. Об этом на сайте ЕФРСБ сообщила госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» («АСВ»), конкурсным управляющим. Помимо 1684 гражданских исков, предъявленных различным лицам и организациям, ГК «АСВ» с 6 июля 2015 года направила в правоохранительные органы семь заявлений о выявленных признаках хищений и злоупотреблений. Туев, возглавлявший «Экопромбанк» в 1999-2014 годы, стал обвиняемым по двум из семи уголовных дел, где госкорпорация фигурирует как потерпевшая сторона.
Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК РФ), усмотрено в снятии Туевым 25 июня 2014 года – за три месяца до банкротства банка - залога с 32 квартир, который числился за заемщиком ООО «Магнит-Инвест». Ущерб от непогашенного кредита оценен в 261,7 млн руб. Растрата в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ) выявлена в заключении 15 октября 2013 года ничем не обеспеченного кредитного договора с ООО «Рейс» и перечислении денег на счета подставных компаний. Ущерб определен в 249,6 млн рублей.
По эпизоду злоупотребления осужден 6 декабря 2018 года бывший зампредседателя правления «Экопромбанка» Вадим Манин, он наказан на 2 года 6 месяцев лишения свободы. 17 января 2020 года Ленинский районный суд Перми признал виновным в пособничестве в растрате директора ООО «Рейс» Сергея Фирсова и приговорил к заключению на 4 года 6 месяцев.
Манин и Фирсов числятся свидетелями по уголовному делу Туева. Манин, кроме того, выступает соответчиком Туева при рассмотрении в арбитражном суде Пермского края ходатайства ГК «АСВ» о привлечении к субсидиарной ответственности на 4,13 млрд рублей акционера Петра Кондрашева. Этот бизнесмен, согласно списку журнала Forbes. имеет состояние в $1,5 млрд и занимает 86 место в списке богатейших граждан России.
Основанием для обращения в арбитраж послужили объяснения Туева в окружном суде Никосии (Республика Кипр), данные под присягой 23 декабря 2015 года, то есть через полтора месяца после бегства из России. Экс-банкир утверждал тогда, что с 2011 года проживающий в Австрии Кондрашев контролировал деятельность «Экопромбанка» – и с 2012 года выводил активы в пользу пяти аффилированных кипрских компаний. Кондрашев сообщил суду в письме, что ответственный за доведение банка до банкротства Туев пытается переложить свою вину на непричастное к этому лицо. Очередное заседание в арбитражном суде назначено на 27 января.
Уголовное преследование Туев и защита считают политически и экономически мотивированным. «Для того, чтобы парализовать деятельность Туева, заинтересованного в справедливой реализации активов банка, против него возбудили уголовное дело и он был вынужден не возвращаться в Россию (…) Своими действиями заинтересованные стороны уже заранее определили исход процесса, ими же и запущенный», – сказал адвокат Владимир Давыдов 18 марта 2019 года в окружном суде Ларнаки (Республика Кипр), где слушался вопрос об экстрадиции.
Защитник Давыдов напомнил о загадочной гибели 28 мая 2014 года в своем доме в Перми известного бизнесмена Михаила Деменева, собственника ООО «ДАНстрой» – заемщика «Экопромбанка». Накануне были арестованы 245 млн руб. на корреспондентском счете «Экопромбанка» в Центробанке РФ. В июне 2016 года найден мертвым Иван Шатров - избранный в комитет кредиторов бывший секретарь наблюдательного совета «Экопромбанка» – который вместе с Туевым пытался «контролировать процесс реализации имущества, активов банка и наполнение конкурсной массы для расчета с кредиторами».
«Иван Шатров был вынужден из соображений безопасности уехать в Великобританию, Лондон, где в июне 2016 года был найден повешенным (как Деменев в России). В версию суицида невозможно поверить, так как у Шатрова остались жена и трое малолетних детей, двое из которых родились буквально за несколько месяцев до трагедии», – заявил в суде Ларнаки адвокат Давыдов.
Судья Ленинского районного суда Перми Алексей Полевщиков 11 января продлил содержание Туева под стражей, а 17 января объявил перерыв в слушаниях. Очередное заседание назначено на 26 января.