Суд припомнил банкроту Габову налоговую недоимку в 24 млн руб.
Уголовное преследование уроженца Свердловской области Евгения Габова за уклонение от уплаты НДС на 24,3 млн руб. прекращено за истечением срока давности. Это стало известно на апелляционных слушаниях по иску данного бизнесмена, признанного банкротом. Габов, который два с половиной года числился в розыске, требовал от РБК Пермь компенсацию морального вреда в 500 тыс. руб. за упоминание о своем розыске.
Расследование в отношении Габова об уклонении от уплаты налогов в крупном размере (ч.1 ст.199 УК РФ) было начато 31 августа 2018 года. По версии СКР, гендиректор ЗАО «Электротехническая компания» («ЭТК») умышленно создал фиктивный товарооборот. Недоимка по НДС за четвертый квартал 2013 года превысила 24,3 млн руб.
28 февраля 2019 года Габов был объявлен в розыск, производство по делу приостановлено. Следствие возобновлено через два с половиной года – 12 августа 2021. С согласия подозреваемого уголовное дело прекращено 13 сентября 2021 года за истечением 2-летнего срока давности за преступление небольшой тяжести (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).
Помимо процессуальных документов, на заседании апелляционной инстанции Пермского краевого суда 7 ноября 2022 года оглашено письмо из СКР. Уведомив 18 июня 2020 года о розыске Габова, ведомство указало его место проживания: Республика Италия, провинция Терамо, коммуна Торторетто, название улицы, номера дома и квартиры.
Письмо было направлено в Свердловский районный суд Перми, где в 2019-2020 годы рассматривалось уголовное дело Вячеслава Потанина – в прошлом делового партнера Габова. Поскольку свидетель Габов на заседание не явился, данные им на следствии показания были оглашены в суде.
Приговором от 24 августа 2020 года Потанин признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшим тяжкие последствия с ущербом 1,05 млрд руб. (ч. 1 ст. 201 УК РФ), присвоении и растрате в особо крупном размере на 586,6 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ему назначено 3 года 6 месяцев условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года. Преступления совершены, когда Потанин руководил ЗАО «ЭТК» – до Габова.
ЗАО «ЭТК» признано банкротом 11 апреля 2016 года. Такое же решение вынесено 25 декабря 2017 года в отношении бывшего гендиректора Габова. В реестр кредиторов еще 22 ноября 2017 года, при процедуре реструктуризации долгов, включены требования основного кредитора – АО «Альфа-Банк» – в сумме более 2,77 млрд руб.
Арбитражный суд Пермского края 28 апреля 2021 года поддержал ходатайство финансового управляющего Марины Шевриной о привлечении итальянской юридической фирмы Brescia Miccoli e Associati к экзекватуре принадлежащей Габову и его бывшей супруге недвижимости на побережье Адриатического моря.
РБК Пермь сообщал, что вилла кадастровой стоимостью 672,8 тыс. евро (61,9 млн руб.) находится в городе Торторето провинции Терамо. Итальянские юристы должны зарегистрировать в Земельном суде Терамо решения российских арбитражных судов о банкротстве Габова и полномочий финансового управляющего Шевриной на арест его зарубежных активов. Необходимо провести консульскую экзекватуру российских решений в суде Л,Акуила, чтобы привести в исполнение решения иностранных судов в Италии. Реализация виллы, которая на 50% принадлежит Габову и на 50% его бывшей жене, может быть произведена с аукциона местным Институтом принудительной продажи – с дальнейшим оформлением сделки итальянским государственным нотариусом.
Публикация, где говорилось об уголовном деле Габова и его розыске, не понравилась этому банкроту. Он вчинил иск об опровержении и возмещении морального вреда на 500 тыс. руб.
Ленинский районный суд Перми 21 июня 2022 года счел требования необоснованными. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 7 ноября согласилась с таким решением – и оно вступило в силу.
Апелляция приобщила к материалам гражданского дела объяснения финансового управляющего Марины Шевриной. Она напомнила, что Семнадцатый арбитражный апелляционный суд 28 июня 2018 года запретил Габову покидать Россию. Однако должник выехал в Италию, где оформил вид на жительство.
«В настоящее время место нахождения Габова Е.И. доподлинно неизвестно, адрес своего фактического проживания Габов Е.И. скрывает как от финансового управляющего, так и от суда (…) При этом Габов в нарушение норм закона о банкротстве скрывает от финансового управляющего денежные средства и расходует их без ведома и согласия финансового управляющего на оплату госпошлин по инициированным лично им искам и на оплату услуг представителей», – указала Марина Шеврина.