Бывшую компанию взяткодателя Алексея Шилова подвели к банкротству
Началось арбитражное разбирательство о банкротстве ООО «ИнвестЖилСтрой» («ИЖС»), одного из подрядчиков первой очереди зоопарка в Перми ценой 1,83 млрд руб. Общая задолженность не менее 441,4 млн руб. возникла по неисполненным договорам 2017-2019 годов, когда директором компании являлся бизнесмен Алексей Шилов, а единственным учредителем числилась его Элеонора Шилова, жена. В 2018-2020 годы в ее собственность была зарегистрирована дорогостоящая недвижимость, в том числе квартира в Москве (кадастровая стоимость 26,1 млн руб.) и две квартиры в Перми (10,8 млн и 4,5 млн руб.).
Госконтракт на возведение первой очереди пермского зоопарка стоимостью 1,83 млрд рублей подписан 18 января 2017 года. Генподрядчик АО «РЖДстрой» (Москва) не исполнил условие завершить стройку за 420 дней, то есть до 15 марта 2018 года.
Усмотрев признаки мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), полиция 1 августа 2019 года начала расследование. Через два месяца, 1 ноября 2019 года, заказчик ГКУ «УКС Пермского края» вчинило генподрядчику иск, впоследствии уточненный до 1,31 млрд руб. – включив в эту сумму неосновательное обогащение на 513,9 млн руб., проценты на 43,6 млн руб. и неустойку на 761,3 млн руб. В ходе арбитражного разбирательства стороны пришли к «мировой». АО «РЖДстрой» признало основную задолженность в 513,9 млн руб.
Столичный генподрядчик обязался выполнить строительно-монтажные работы (СМР) в течение 720 дней со дня вступления очередной договоренности в силу. Отмечено, что стадия СМР считается завершенной со дня подписания сторонами документа по форме КС-11 – акта приемки законченного строительством объекта. Отсчёт начался 19 мая 2021 года, когда арбитражный суд Пермского края утвердил мировое соглашение. На 10 мая 2023 года указанный срок истек, акта приемки нет.
С 2020 года АО «РЖДстрой» судилось в арбитраже Москвы со своими подрядчиками. 21 марта 2022 года решено взыскать с ООО «Фирма «СТУЗ» (Краснодарский край) более 660,3 млн рублей – неосновательное обогащение за оплаченные, но невыполненные работы по договору от 10 апреля 2017 года. Ответчик не жаловался - и решение вступило в силу через месяц.
Ранее, 3 февраля 2021 года, арбитражный суд Краснодарского края рассмотрел заявление ООО «Транс-регион», субподрядчика пермского зоопарка, и признал ООО «Фирма «СТУЗ» банкротом. Производство по банкротному делу прекращено 10 февраля 2022 года, поскольку 17 кредиторов с требованиями на общую сумму 1,57 млрд руб. не представили кандидатуру нового конкурсного управляющего.
По договору от 28 ноября 2017 года и восьми дополнительным соглашениям 2018-2019 годов подрядное ООО «ИЖС» из Перми задолжало генподрядному АО «РЖДстрой» 440,7 млн руб., включая неосновательное обогащение на 390,7 млн руб. и неустойку в 50 млн руб. – установил 21 октября 2022 года арбитражный суд Москвы. Компания-ответчик обратилась в вышестоящие инстанции. Девятый арбитражный апелляционный суд 12 января 2023 года и арбитражный суд Московского округа 4 апреля 2023 года оставили жалобы ООО «ИЖС» без удовлетворения.
19 апреля 2023 года арбитражный суд Пермского края принял к производству иск о признании ООО «ИЖС» банкротом. Заявителем выступил московский бизнесмен Николай Минасян. По сведениям ЕГРЮЛ, в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) он зарегистрирован 1 февраля 2019 года. Основной вид деятельности – легковое такси.
ИП Минасян определил свои требования в 771,4 тыс. руб. Это непогашенная задолженность подрядчика ООО «ИЖС» перед субподрядчиком ООО «Урал-Интекс» по договору от 7 августа 2019 года на электромонтажные работы в зоопарке. Добившись 28 июля 2020 года решения арбитражного суда Пермского края о взыскании 921,8 тыс. руб. и получив 150,4 тыс. руб., истец 3 ноября 2022 года уступил ответчику право требования неисполненной части. 19 января 2023 года арбитраж удовлетворил заявление ИП Минасяна, заменив на него прежнего взыскателя ООО «Урал-Интекс».
Первое заседание о банкротстве ООО «ИЖС» состоялось 10 мая 2023 года. В слушаниях объявлен перерыв до 11 мая.
Единственным учредителем ООО «ИЖС» с 13 июля 2017 года до 29 ноября 2019-го числилась Элеонора Шилова, жена директора Алексея Шилова. На 10 мая 2023 года местом нахождения компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. обозначен Оренбург, учредителем указана Людмила Ненортас, ликвидатором – Евгений Кондрашин. Стадия ликвидации, согласно записи в ЕГРЮЛ, начата с 3 апреля 2023 года.
Если коммерческий директор ООО «Фирма «СТУЗ» Артем Ильин скрылся от следствия и объявлен в розыск по обвинению в мошенничестве на 353,7 млн рублей, то бывший директор ООО «ИЖС» Шилов предстал перед судом за 9 млн руб.
РБК Пермь сообщал, что криминал усмотрен в сделках по изготовлению в марте-апреле 2018 года поддельных платежей. По документам 9 млн руб. перечислены московским ООО «МИГ», «МастерГрад» и «Марсий» за поставки оборудования для зоопарка. В действительности полученные ранее от АО «РЖДстрой» средства обналичены – и потрачены директором Шиловым по своему усмотрению.
14 июля 2021 года Ленинский районный суд Перми признал бизнесмена виновным в неправомерном обороте средств платежа (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Шилову назначены штраф 250 тыс. руб. и 2 года условного заключения с испытательным сроком 2 года.
Выступая в суде, Шилов рассказал о возбуждении по его показаниям еще одного уголовного дела. В июле и декабре 2018 года гендиректору ГКУ «УКС Пермского края» Дмитрию Левинскому, по словам бизнесмена, перечислена на банковскую карту, а также вручена наличными взятка на общую сумму 2,96 млн руб. – за общее покровительство. Уголовное преследование давшего взятку Шилова прекращено, поскольку он добровольно сообщил об этом и активно способствовал раскрытию преступления.
19 апреля 2023 года Ленинский районный суд Перми счел доказанным получение Левинским взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), приговорил бывшего чиновника к 4 годам ИК строгого режима со штрафом 15 млн руб. Апелляционные слушания в Пермском краевом суде назначены на 18 мая.
К расследованию в отношении Левинского приобщены документы из Росреестра об имуществе, зарегистрированном в 2018-2020 годы на семью взяткодателя Алексея Шилова.
Так, на жену Элеонору оформлены «иные строения» площадью 6 и 13,3 кв. м, квартира 130,8 кв. м в 16-этажном монолитном доме 2019 года постройки, что в московском районе Лефортово. Кадастровая стоимость данной недвижимости определена соответственно в 429,7 тыс. руб., 850,04 тыс. руб. и 26,1 млн руб. На Шилову записаны «иное строение» площадью 1388,6 кв. м, квартиры в 118 и 47,9 кв. м. в 12-этажном монолитном ЖК премиум-класса «Астра» постройки 2016 года, расположенном в историческом центре Перми. Кадастровая стоимость – 29,6 млн руб., 10,8 млн руб. и 4,5 млн руб.
В мае 2018 года на Элеонору Широву зарегистрирован премиум-кроссовер Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC, в октябре 2020-го – люксовый внедорожник Land Rover Range Rover.