Подрядчик зоопарка требует от субподрядчика-банкрота 440 млн руб.
Арбитражный суд Пермского края назначил на 31 августа слушания о включении требований московского АО «РЖДстрой» на сумму 440,9 млн руб. в реестр кредиторов ООО «ИнвестЖилСтрой» («ИЖС»). Должник признан банкротом, с его бывшего директора Алексея Шилова досрочно снята судимость за изготовление поддельных платежных документов. При этом первая очередь зоопарка в Перми ценой 1,83 млрд руб., сдача которой намечалась к 15 марта 2018 года, до сих пор не принята в эксплуатацию.
За криминал на строительстве пермского зоопарка вынесено три обвинительных приговора.
Илья Козырев, сын бывшего вице-президента АО «РЖД» Сергея Козырева и руководитель проекта подрядного АО «РЖДстрой» признан виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения, организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он исполнил досудебное соглашение о сотрудничестве, изобличил соучастников — поэтому Ленинский районный суд Перми 2 февраля 2022 года ограничился наказанием в виде 4 лет заключения в ИК общего режима со штрафом 900 тыс. руб.
Дмитрий Левинский, бывший гендиректор заказчика ГКУ «УКС Пермского края», и Виталий Габов, экс-начальник отдела технического надзора этого госучреждения, также уличены в мошенничестве. 14 июля 2023 года назначено соответственно 9 лет в ИК строгого режима со штрафом 15,5 млн руб. и 5 лет в ИК общего режима без штрафа. Солидарно с Козыревым с них решено взыскать причиненный бюджету Пермского края ущерб в 353,7 млн руб.
Артем Юрьев, в прошлом коммерческий директор субподрядного ООО «Фирма «СТУЗ» из Краснодарского края, скрылся от следствия и объявлен в розыск. Заочно он обвинён в совершении совместного с Козыревым, Левинским и Габовым преступления.
Алексей Шилов, бывший директор субподрядного ООО «ИЖС» из Перми, уже добился досрочного снятия судимости за зоопарк. Приговором от 14 июля 2021 года он признан виновным в изготовлении поддельных распоряжений о переводе 9 млн руб. (ч. 1 ст. 187 УК РФ). Деньги, перечисленные из Перми якобы на закупку оборудования для зоопарка, были обналичены и потрачены по личному усмотрению. Шилову назначено 2 года условного лишения свободы со штрафом 250 тыс. руб.
Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 16 сентября 2021 года оставила приговор без изменения. Отмеренный Шилову 2-летний испытательный срок должен был истечь 15 сентября 2023 года. Однако судимость досрочно снята — постановлением Ленинского районного суда Перми от 7 сентября 2022 года.
РБК Пермь сообщал, что в суд были представлены документы об исполнении Шиловым нового госконтракта с участием другого ООО «ИЖС» — ООО «ИнтрейдЖилСтрой», где он трудится заместителем директора. Правительство Пермского края привлекло компанию к восстановлению школы и жилых домов, поврежденных при проведении специальной военной операции в Северодонецке (ЛНР).
Согласно ЕГРЮЛ, единственным учредителем ООО «ИнтрейдЖилСтрой» с 9 июля 2014 года являлся Алексей Шилов. С 29 июля 2021 года весь уставный капитал оформлен на Артура Шилова, сына Алексея Шилова.
Единственным учредителем ООО «ИнвестЖилСтрой» с 13 июля 2017 года по 29 ноября 2019 года числилась Элеонора Шилова, жена Алексея Шилова. Решением арбитражного суда Пермского края от 11 мая 2023 года компания признана банкротом. В реестр кредиторов включены требования на 771,4 тыс. руб. от заявителя — индивидуального предпринимателя Николая Минасяна. Приняты к производству заявления на 418,2 тыс. руб. от ООО «Лифтовые системы» и на 440,9 млн руб. от АО «РЖДстрой».
Долги перед АО «РЖДстрой», подрядчиком строительства зоопарка в Перми, накоплены ООО «ИнвестЖилСтрой» по договору субподряда от 28 ноября 2017 года и восьми дополнительным соглашениям 2018 — 2019 годов. В сумму 440,9 млн руб. включен аванс на 150 млн руб., перечисленный субподрядчику 13 сентября и 7 октября 2019 года по неподписанному дополнительному соглашению №9 — отметил арбитражный суд Москвы в решении от 21 октября 2022 года.
К материалам расследования о пермском зоопарке подшиты документы из Росреестра. Среди них — об имуществе, зарегистрированном с 2018 года на семью Шиловых.
На жену Элеонору оформлены «иные строения» площадью 6 и 13,3 кв. м, квартира 130,8 кв. м в 16-этажном монолитном доме 2019 года постройки, что в московском районе Лефортово. Кадастровая стоимость данной недвижимости определена соответственно в 429,7 тыс. руб., 850,04 тыс. и 26,1 млн. На Шилову записаны «иное строение» площадью 1388,6 кв. м, две квартиры в 118 и 47,9 кв. м. в 12-этажном монолитном ЖК премиум-класса «Астра» постройки 2016 года, расположенном в историческом центре Перми. Кадастровая стоимость — 29,6 млн руб., 10,8 млн и 4,5 млн.
В мае 2018 года на Элеонору Широву зарегистрирован премиум-кроссовер Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC, в октябре 2020-го — люксовый внедорожник Land Rover Range Rover. С августа 2022 года Артур Шилов стал собственником седана KIA JF Optima.
На 22 августа 2023 года в арбитражном суде Пермского края назначено разбирательство по ходатайству конкурсного управляющего ООО «ИнвестЖилСтрой» Григория Кравченко. Он просит истребовать сведения и документы о деятельности этой компании у некой Людмилы Ненортас, уроженки Ленинградской области — на неё с 10 сентября 2020 года переписано данное «ИЖС».