Подсудимый Попов намерен вернуть ГК «Витус» 504,5 млн руб.
Бизнесмен из Калининграда Дмитрий Попов, уличённый в хищении в 2016-2019 годы из пермской группы компаний (ГК) «Витус» 504,5 млн руб., категорически не согласен с версией полиции. Об этом он сказал в суде после оглашения обвинительного заключения. Попов заявил, что полученные займы вкладывались в проекты, и не исключил погашения задолженности в ходе возбуждённой с 2019 года процедуры своего банкротства.
Слушания 110-томного уголовного дела начались в Ленинском районном суде Перми 2 октября 2023 года. Прокурор Оксана Костевич зачитала фабулу обвинения. По версии полиции, Дмитрий Попов купил ГК «Витус» летом 2016 года. В эту структуру входило ООО «Инвестиционная компания (ИК) «Витус» с филиалами в Березниках и Соликамске — профессиональный игрок на рынке ценных бумаг, имевший лицензию на брокерскую и депозитарную деятельность. Дочерними компаниями являлись ООО «Витус Профит» (затем переименована в «Профит Плюс») и «Витус Консалтинг» («Витус Инвестиции»).
Как физическое лицо Попов сумел получить три десятка ничем не обеспеченных займов в виде денежных средств и ценных бумаг. Среди них — акции «Газпрома», «Лукойла», «Норильского никеля» и других ведущих российских предприятий.
При этом Попов злоупотребил доверием и обманул гендиректора ООО «ИК «Витус» Дмитрия Балтачева, полагает следствие. Топ-менеджеру давались устные указания, предоставлялись для исполнения протоколы заседаний совета директоров и общих собраний участников о выдаче займов. Ущерб, причиненный ООО «Профит Плюс» и ООО «Витус Инвестиции», оценен в 504,5 млн руб.
Свидетель Балтачёв допрошен в судебном заседании 3 октября. Он утверждал, что говорил Попову об источниках его займов. Деньги и ценные бумаги были приняты от граждан. В 2018 году ООО «Витус Инвестиции» имело 300 — 400 клиентов, активы составляли 1,5 млрд руб.
По словам свидетеля Балтачёва, собственник ГК «Витус» Попов делился планами создать финансовый холдинг с банком, брокерскими, страховыми и управляющими компаниями. Однако взятые на один, два, три года займы не вернул. Начислять проценты клиентам ГК «Витус» оказалось не из чего. Выплаты прекратились 11 июля 2019 года, когда ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО «ИК «Витус».
«Поднялась паника среди клиентов», — припомнил свидетель Балтачёв.
«Действительно, брал деньги в долг, но не имел цели их украсть. Деньги вкладывались в проекты, известные Балтачёву (…) Вполне возможно, что займы будут погашены при процедуре банкротства (…) Я передал документы на взыскание с моих дебиторов более 500 миллионов рублей», — пояснил подсудимый Попов.
Арбитражный суд Калининградской области еще 8 октября 2019 года ввёл процедуру реструктуризации долгов этого бизнесмена, а 10 февраля 2020 года — процедуру реализации его имущества. Дело о банкротстве продлено до 28 февраля 2024 года. Приостановлено производство о требованиях на 1,2 млрд руб. Их предъявил солидарно к Попову и ещё пяти гражданам конкурсный управляющий АО «КБ «Русский инвестиционный альянс» («Риабанк»), признанного банкротом.
Дмитрий Попов рассказал РБК Пермь, что имел в «Риабанке» долю 9%. Хотел открыть в Крыму и на Крайнем Севере удобные для населения банковские павильоны. «Не было корыстного умысла (…) Нахожусь в ситуации не по своей вине. Я никуда не убежал», — добавил подсудимый, мерой пресечения которому избран денежный залог в 5 млн руб.
Арбитражный суд Калининградской области 5 сентября не нашёл оснований для временного ограничения Попову на выезд из РФ. Об этом просил конкурсный управляющий АО «Риабанк».