В выводе ₽4 млн за границу обвинили 26-летнего бизнесмена из Прикамья
Прокуратура Прикамья утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Перми. Его обвиняют в незаконном образовании юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ) и совершении валютных операций по переводу денежных средств в валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ), сообщает надзорный орган в соцсети.
По версии следователей, обвиняемый, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, через подконтрольные фирмы осуществил незаконные финансовые операции. Организации были зарегистрированы им заранее на подставных лиц.
В кредитную организацию, выполняющую функции валютного контроля, он предоставлял документы с заведомо недостоверной информацией об основаниях, целях и назначениях переводов.
С марта по июль 2023 года на счет компании-нерезидента, открытый за границей, под предлогом исполнения обязательств в рамках заключенных международных контрактов, мужчина незаконно перечислил в национальной валюте порядка 4 млн руб.
Как уточнили в краевой полиции, речь идёт о местном 26-летнем предпринимателе. В отношении него избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем исполнении. Дело направлено в суд.