Почти 900 млн руб. незаконных переводов инкриминируют ОПГ из Прикамья
СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело в отношении семи человек. Пятеро из них обвиняются в организации сбыта подложных счетов-фактур и налоговых деклараций через подставные юрлица, а также в неправомерном обороте платежей (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 173.3 и ч. 2 ст. 187 УК РФ). Трое фигурантов заключили досудебные соглашения, троим избрали домашний арест, одному — содержание под стражей.
По версии следствия, с 2024 по 2026 год руководство и сотрудники группы компаний подавали в налоговую и клиентам фиктивные счета-фактуры и декларации от подконтрольных фирм. Услугами воспользовались не менее 204 налогоплательщиков, доход группы превысил 99 млн руб. Кроме того, с 2022 года фигуранты сбывали поддельные платёжные распоряжения, по которым незаконно переведено более 883 млн руб.
Все 204 компании, получившие необоснованные вычеты по НДС, уже установлены — их действиям дадут правовую оценку. Проведены обыски, изъяты документы, носители и телефоны, назначена бухгалтерская экспертиза, допрашиваются свидетели. Устанавливаются другие возможные соучастники.