Во Владивостоке арестовали организатора преступного сообщества
Прокуратура Приморского края поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде ареста организатору преступного сообщества (ОПС). Суд ходатайство удовлетворил и заключил подозреваемого под стражу на 2 месяца.
«Мужчина 1983 года рождения подозревается в организации и руководстве деятельностью преступного сообщества, состоящего из двух организованных групп, которые осуществляли незаконную банковскую деятельность и легализацию преступного дохода», – говорится на сайте прокуратуры Приморского края.
По версии следствия, подозреваемый организовал на территории Приморского края преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью и отмыванием денег. Удалось выявить уже 12 подконтрольных организаций, через которые фигурант и его сообщники переводили деньги от незаконной деятельности с целью их легализации. Выводились деньги через компанию, которая занимается продажей нефтепродуктов.
Фигуранты подозреваются также в уклонении от уплаты налогов в сумме 2 млрд рублей. Общий нанесенный ущерб оценивается в более чем 3 млрд. рублей.
Следственное управление следственного комитета России по Приморскому краю опубликовало список организаций, подконтрольных ОПС и предлагает всем пострадавшим от деятельности преступников обращаться в ведомство.