Дело о хищении миллиарда со счетов «Дальнегорского ГОКа» передано в суд
Двоих бывших руководителей ООО «Дальнегорский ГОК» и финдиректора одной коммерческой компании будут судить за мошенничество и хищение более 1 млрд руб. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.
«Они заключали формальные договоры между ООО «Дальнегорский ГОК» и аффилированными компаниями, что позволило выводить средства через офшоры. В результате через зарубежные счета было выведено 240 млн руб.», — сказано в сообщении.
Фигуранты обвиняются в совершении трех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В период с 2011 по 2022 годы они заключали формальные договоры между ООО «Дальнегорский ГОК» и аффилированными компаниями, что позволило выводить средства через офшоры. Обвиняемым также вменяется хищение более 1,1 млрд руб. средств, выделенных на оплату электроэнергии для компании и полученные в виде субсидий из краевого бюджета.
«На имущество, транспортные средства обвиняемых, а также изъятые в ходе следственных действий денежные средства последних, на общую сумму более 380 млн. руб. наложен арест. Путем оспаривания сделок удалось вернуть предприятие государству», — сообщает прокуратура.
Дело передается в Ленинский суд Владивостока для рассмотрения по существу.
Ранее РБК Приморье сообщал об аресте коммерческого директора ООО «Горно-химическая компания «Бор» Владимира Кантура. Он обвинялся в том, что в период с октября 2017 года по июнь 2021 года, занимая различные должности, он, совместно с сообщниками в рамках реализации преступной схемы по дроблению бизнеса с целью создания «центров прибыли и убытков» заключили формальные договоры между ООО «ГХК «Бор», ООО «Дальнегорский ГОК» и другими аффилированными юридическими лицами, что позволило осуществить вывод и присвоение через офшорные счета за рубежом денежных средств в размере 218 и 22 млн руб., соответственно.
По этому же делу был арестован экс-гендиректор ООО «Дальнегорский ГОК», позднее — исполнительный директор предприятия Дмитрий Рачков.
В 2023 году «Дальнегорский ГОК» по суду был передан в доход государства. Генпрокуратура установила, что стратегически важное для обеспечения обороны страны и безопасности государства предприятие контролируется иностранной компанией — учредителем ООО «Фининвест», которое контролирует комбинат, является кипрская RAKSPOL TRADING LIMITED.
После национализации ГОК сумел нарастить финансовые показатели и по итогам 2023 года получил рекордную прибыть. Показатель составил 1,5 млрд руб. после убыточного 2022, когда компания потеряла 535,2 млн. Предприятие уходило в минус с 2017 года при довольно высоких показателях выручки.