В Ростове задержали группировку, которая вывела в теневой оборот ₽1 млрд
В Ростове сотрудники МВД задержали участников организованной группы, которые обвиняются в выводе в теневой оборот 1 млрд руб., об этом сообщили в пресс-службе МВД по Ростовской области.
По данным ведомства, было задержано семь человек, которые подозреваются в «неправомерном обороте средств платежей».
«Для проведения незаконных финансовых операций по незаконному обналичиванию денежных средств злоумышленники регистрировали и приобретали фиктивные фирмы-однодневки и изготавливали поддельные распоряжения по переводу с вымышленным указанием назначения платежа. Установлено, что 200 подставных организаций были зарегистрированы в городе Москве, Московской, Ростовской, Ленинградской областях, а также республиках Северного Кавказа. По имеющимся сведениям, злоумышленники вывели в теневой оборот около 1 миллиарда рублей», — рассказали в пресс-службе.
Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 187 УК РФ. Судом в отношении пятерых активных участников организованной группы лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двое находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.