Крупного московского бизнесмена задержали по делу «Кредит Экспресса»
Московского предпринимателя Василия Бойко-Великого 19 июня задержали по подозрению в хищении средств банка «Кредит Экспресс», который обанкротился в Ростове. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
Уголовное дело было возбуждено по ч.4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная группой или в особо крупном размере). Фигурантами дела, кроме Бойко-Великого, проходят также директор банка «Кредит Экспресс» Алла Кабанова и сотрудники Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова.
По версии следствия, с 2013 по 2018 годы подозреваемые составляли на клиентов банка подложные документы о получении кредитов, а также похищали средства с их депозитных счетов. Общая сумма ущерба оценивается в 180 млн руб. и 929 тыс. долларов.
«На данный момент установлен 31 факт хищений средств, работа по выявлению аналогичных эпизодов продолжается. Также следствием проверяются факты вывода активов банка путем предоставления необеспеченных и невозвратных кредитов юридическим лицам», — сказано в сообщении СКР.
Там также подчеркнули, что системные хищения стали причиной, по которой Центробанк в июне 2018 года отозвал лицензию «Кредит Экспресса».
Василий Бойко-Великий является совладельцем ОАО «Вашъ финансовый попечитель», на которую, в свою очередь, было записано 10% акций банка «Кредит Экспресс». По данным источника РБК, обыски также прошли в структурах, связанных с Бойко, в том числе в компаниях «Электроника на Пресне», агрохолдинге «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель». Бойко-Великий позиционирует себя как «патриотически настроенный православный предприниматель» — его представитель уже заявил, что в компании дело считают заказным, «поскольку в последние годы Василий Бойко-Великий был сосредоточен именно на общественной и историко-литературной деятельности».
Напомним, в марте 2018 года Центробанк отозвал лицензию у «Кредит Экспресса». Причиной такого решения, по сообщению регулятора, стали многочисленные нарушения законодательства в области отмывания дохода. Помимо этого, в банке выявили существенное снижение собственных средств, что «создало реальную угрозу интересам кредиторов и вкладчиков». После обследования финансовой отчетности была выявлена недостача 917 млн руб. собственных средств банка.
Как сообщал РБК Ростов ранее, движимое и недвижимое имущество ростовского банка «Кредит Экспресс» оценили в 214,1 млн руб. Накануне арбитражный суд Ростовской области также продлил конкурсное производство в банке еще на полгода из-за незавершенности мероприятий, предусмотренных банкротством.
По данным системы СПАРК, ООО КБ «Кредит Экспресс» было образовано в Ростове в 1999 году. Акции банка распределены между 16 собственниками. Наибольшая доля активов принадлежит Анатолию Козыреву — 23,3%. Еще 17% акций находятся в собственности Аллы Кабановой, 10% активов — у Ивана Бабича.
Согласно финансовой отчетности, в 2017 году капитал банка сложился в объеме 576,5 млн руб. Чистая прибыль составила 210,3 млн руб.