Экс-главу "Транскапиталбанка" в Ростове подозревают в финансовых махинациях
В Ростове по подозрению в незаконных финансовых операциях и создании преступного сообщества задержан экс-руководитель ростовского филиала "Транскапиталбанка". Задержаны также его подельники. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
По данным полиции, банкир курировал переводы денег по расчетным счетам фирм-«однодневок». Он также лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений и других документов, изготовленных его подельниками.
«Полицейские располагают информацией, что высокопоставленный банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации от надзорных и контролирующих органов, легализации незаконных доходов», - говорят в МВД.
Задержанный находится под стражей, ему предъявлено обвинение. Также арестованы пятеро его соучастников, троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в 2 млн руб. Еще с троих взята подписка о невыезде.