Руководителя ростовской компании подозревают в отмывании 95 млн рублей
В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении директора акционерного общества, которого подозревают в легализации более 95 млн руб., полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По данным следствия, директор коммерческой организации мошенническим путем похитил денежные средства, выделенные на инвестирование строительства многоэтажного жилого дома в Ворошиловском районе Ростова-на-Дону.
"Затем руководитель ЗАО в целях придания правомерного вида владению похищенными денежными средствами с марта 2007 года по июль 2010 года провел ряд финансовых операций, позволивших ему легализовать денежные средства в размере 95 млн. рублей и распорядиться ими по своему усмотрению», – рассказали в пресс-службе донского главка.
Фамилия подозреваемого и название возглавляемого им ЗАО не называются в интересах следствия. Как пояснили в ГУ МВД, сейчас он в статусе обвиняемого находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также известно, что в 2013 году в отношении него уже было принято процессуальное решение – он стал подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере.