За незаконную банковскую деятельность в Ростове будут судить 10 человек
В Ростове-на-Дону передано в суд дело о незаконной банковской деятельности, по которому в качестве обвиняемых проходят 10 человек – Срабион Короткиев, Сергей Григоров, Денис Химиченко, Виктор Хабибуллин, Галина Турянская, Станислав Таранцов, Ирина Труфанова, Виктор Бакуменко, Владимир Хабибуллин и Виталий Кожухов, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. По версии следствия, в результате незаконной деятельности с марта 2009г. по май 2013г. они получили незаконный доход в сумме не менее 77 млн рублей.
Как следует из сообщения прокуратуры, Короткиев, Григоров, Химиченко и Хабибуллин создали преступное сообщество для незаконной банковской деятельности на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края.
«Злоумышленники находили заказчиков незаконных банковских операций, осуществляли взаимодействие с клиентами, перечисление денежных средств на расчетные счета коммерческих организаций либо физических лиц, обеспечивали оборот наличных через платежные терминалы. Они также выполняли инкассацию и доставку наличных денежных средств, обеспечивали их сохранность и вели учет», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре также отмечают, что в преступное сообщество также входил управляющий Ростовским филиалом ЗАО «Транскапиталбанк» Виталий Кожухов, который обеспечивал беспрепятственное открытие расчетных счетов фиктивных организаций и проведение по ним финансовых операций.
Участникам сообщества предъявлены обвинения по шести статьям УК РФ – в зависимости от роли и степени участия в незаконной деятельности. В настоящее время уголовное дело направлено в Пролетарский районный суд Ростова для рассмотрения по существу.