«Черных» банкиров, обналичивших более 1 млрд руб., задержали в Ростове
В Ростове правоохранители задержали четырех участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичвании более 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
По версии следствия, четверо злоумышленников использовали реквизиты ряда подконтрольных фиктивных фирм, на расчетные счета которых переводились деньги обманутых клиентов, а после эти средства обналичивались. Более того, все финансовые операции проводились без соответствующей лицензии. По имеющимся сведениям, совокупный доход от теневых операций, составил более 20 миллионов рублей.
«В рамках предварительного расследования уголовного дела проведено 42 обыска. Полицейские изъяли использовавшиеся в противоправной деятельности печати организаций, ключи системы доступа «Банк-Клиент», документы, отражающие финансово-хозяйственную деятельность более 50 фиктивных организаций», — отмечают в пресс-службе донского главка.
В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и «Незаконная банковская деятельность». Сейчас трое злоумышленников находятся под домашним арестом, четвертому судом избрана мера пресечения — заключение под стражу. Следствие продолжаются.