Директора ООО «Палмали» обвинили в уклонении от уплаты налогов
Отдел по расследованию особо важных дел Южного следственного управления на транспорте завершил расследование уголовного дела в отношении директора ООО «Палмали». Его обвинили в нарушении ч.2 ст.199 (уклонение от уплаты налогов) и ч.2 ст.199.2 (сокрытие денежных средств). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Так, по версии следствия, обвиняемый отправил ложные налоговые декларации в ИФНС по Ленинскому району, в которых занизил прибыль компании. Это позволило директору «Палмали» уклониться от уплаты 122 млн руб. налогов. Кроме того, как сообщили в ведомстве, обвиняемый перевел 17,5 млн руб. на счета кредитора компании, минуя счета самой организации, что было квалифицировано следствием как сокрытие денежных средств.
В настоящее время уголовное дело отправлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.
Как сообщал РБК Ростов ранее, конкурсный управляющий компании «Палмали» направил в арбитражный суд Ростовской области требование о привлечении лиц, контролирующих судоходную компанию, к субсидиарной ответственности. Предполагается, что по денежным обязательствам «Палмали» должны будут ответить «Палмали Гемиджилик ве Анжентелик», зарегистрированная в Турции, «Палмали Шиппинг», зарегистрированная в Вест-Индии, «Палмали Холдинг» и «Палмали Лоджистик», зарегистрированные на Мальте. Кроме того, к субсидиарной ответственности планируют привлечь гражданина Азербайджана Мубариза Мансимова.
Напомним, арбитражный суд Ростовской области признал ООО «Палмали» банкротом в ноябре 2018 года. На предприятии было открыто конкурсное производство сроком до 15 апреля 2019 года. Конкурсным управляющим был назначен Виталий Олевинский.
По данным системы СПАРК, ООО «Палмали» было зарегистрировано в Ростове в 2000 году. Компания полностью принадлежит оффшору на Мальте «Палмали Холдинг Ко. ЛТД». Основная деятельность компании — деятельность морского грузового транспорта. По данным финансовой отчетности, в 2017 году убыток «Палмали» составил 1,8 млрд руб., выручка сложилась в объеме 2,7 млрд руб.