Бизнесмена Вадима Варшавского могут посадить еще на 8,5 лет
По версии следствия, Варшавский, будучи совладельцем ОАО «Злаустовский металлургический завод» (ЗМЗ), в 2012 году совершил хищение у банка «Петрокоммерц» на сумму 2,8 млрд рублей, которые банк выдал на развитие завода.
Сторона обвинения заявила, что договор между банком и ЗМЗ заключили в июне 2012 года. Варшавский выступил поручителем в соглашении, которое подписал покойный менеджер УК «Мечел-сталь» Иван Нищадимый.
«На тот момент завод находился в плохом финансовом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение», — пишет «КоммерсантЪ».
Банк «Петрокоммерц» обязался перечислить заводу ссуду до августа 2012 года, а сам кредит, оцениваемый в 2,8 млрд рублей, Варшавский должен был погасить в марте 2018 года. Гособвинение настаивает, что средства, которые получил бизнесмен, перенаправили в челябинскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). После деньги «растворились на счетах других офшорных компаний».
Адвокаты не согласились с доводами обвинения и подчеркнули, что ранее установили факт аффилированной связи между банком и кипрской компанией. По мнению защиты, Варшавский действительно направил средства в ООО «Металлург-траст», которое перенаправило деньги в офшор, аффилированный с банком. И предприятие, и сам Варшавский воспользовались открытыми расчетными счетами, которые «в дальнейшей хозяйственной деятельности ими не использовались», приводит цитату адвокатов «КоммерсантЪ». Тем самым банк лишь формально провел реструктуризацию актива и получил с него проценты. В итоге средства прошли от получателя в офшор через три счета всего за день.
В подтверждение этого адвокаты предъявили решения арбитражных и гражданских судов Москвы и Челябинска, согласно которым средства из «Петрокоммерца» никуда не уходили и остались в банке, а остальная переписка двух сторон носила, по мнению адвокатов, исключительно формальный характер. Кроме того, отмечали адвокаты, договор поручительства, в котором стороной выступил Вадим Варшавский, арбитражный суд признал недействительным.
Приговор по этому делу огласят 8 сентября.
Ранее РБК Ростов сообщал, что Вадим Варшавский находился под арестом с марта 2018 года по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». В конце ноября прошлого года мера пресечения была изменена на домашний арест по состоянию здоровья.По версии МВД Москвы, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. В 2016 году «Петрокоммерц» был интегрирован в банк «Открытие».
«Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — говорилось в заявлении МВД.
В конце 2019 года Ленинский районный суд Ростова назначил Варшавскому 3,5 года колонии общего режима по делу за неуплату налогов.По версии следствия, гендиректор с 2014 по 2015 год включал ложные сведения в налоговую декларацию, что позволило предприятию уклониться от уплаты более 497 млн рублей налогов на прибыль.
В декабре 2018 года арбитражный суд Ростовской области отстранил Варшавского от управления заводом. Позже, в апреле 2019 года, в РЭМЗ была введена процедура конкурсного производства.