Вадим Варшавский отправится в колонию за мошенничество еще на семь лет
Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил бизнесмена Вадима Варшавского к семи годами лишения свободы, которые он проведет в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Об этом РБК Ростов сообщили в пресс-службе суда.
Ранее прокуратура запросила Варшавскому 8,5 лет колонии общего режима. Как пояснил представитель пресс-службы, Варшавского признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск внутри уголовного дела — с бизнесмена взыскали более 2 млрд 614 млн рублей. Сумма требований в изначальном исковом заявлении неизвестна, однако напомним, что банк «Петрокоммерц» заявил о хищении Варшавским денежных средств в размере 2,8 млрд рублей, которые бизнесмен получил на развитие «Злаустовского металлургического завода» (ЗМЗ) — в 2012 году он был совладельцем завода.
Суд установил, что Вадим Варшавский выступил поручителем в соглашении между банком и ЗМЗ, от лица которого покойный менеджер УК «Мечел-сталь» Иван Нищадимый подписал договор. Как сообщал «КоммерсантЪ», «на тот момент завод находился в плохом финансовом состоянии, и господин Варшавский якобы намеревался с помощью займа улучшить его положение».
По версии гособвинения, «Петрокоммерц» обязался перечислить заводу ссуду до августа 2012 года, а сам кредит, оцениваемый в 2,8 млрд рублей, Варшавский должен был погасить в марте 2018 года. Прокурор настаивал, что средства, которые получил бизнесмен, перенаправили в челябинскую компанию «Металлург-траст», а оттуда двумя траншами — в Masterking Trading Limited (Кипр). После деньги это деньги оказались на счетах офшорных компаний.
Основным доводом стороны защиты было то, что ранее она установила факт аффилированной связи между банком и этой кипрской компанией. По мнению защиты, Варшавский действительно направил средства в ООО «Металлург-траст», которое перенаправило деньги в офшор, аффилированный с банком. И предприятие, и сам бизнесмен воспользовались открытыми расчетными счетами, которые в дальнейшем ими не использовались. Таким образом, банк лишь формально провел реструктуризацию актива и получил с него проценты. В итоге средства прошли от получателя в офшор через три счета всего за день.
Кроме того, два арбитражных суда — Москвы и Челябинска — признали, что средства из «Петрокоммерца» никуда не уходили и остались в банке, а остальная переписка двух сторон носила исключительно формальный характер. Сам же договор, где Варшавский выступил поручителем, арбитражный суд признал недействительным, отмечала сторона защиты.
Ранее РБК Ростов сообщал, что Вадим Варшавский находился под арестом с марта 2018 года по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Петрокоммерц». В конце ноября прошлого года мера пресечения была изменена на домашний арест по состоянию здоровья.
По версии МВД Москвы, Варшавский с соучастниками разработал план хищения денег из банка «Петрокоммерц», у которого ЦБ отозвал лицензию в 2015 году. В 2016 году «Петрокоммерц» был интегрирован в банк «Открытие».
«Между предприятием, владельцем которого являлся задержанный, и банковской организацией был заключен кредитный договор, обязательства по которому подозреваемый не выполнил, а деньги присвоил», — говорилось в заявлении МВД.
В конце 2019 года Ленинский районный суд Ростова назначил Варшавскому 3,5 года колонии общего режима по делу за неуплату налогов.По версии следствия, гендиректор с 2014 по 2015 год включал ложные сведения в налоговую декларацию, что позволило предприятию уклониться от уплаты более 497 млн рублей налогов на прибыль.
В декабре 2018 года арбитражный суд Ростовской области отстранил Варшавского от управления заводом. Позже, в апреле 2019 года, в РЭМЗ была введена процедура конкурсного производства.