Сына владельца концерна «Покровский» подозревают в неуплате налогов
Сын одного из владельцев концерна Покровский Олег Чебанов подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, его отправили под домашний арест на два месяца.
По версии следствия, Чебанов действовал в составе организованной группы. С января 2018 по март 2021 он реализовал схему уклонения от налога на прибыль компании ООО «ТД Вэлан». Сумма недоимки оценивается в 262,6 млн рублей.
«В целях придания правомерного вида владению, использованию и распоряжению указанными денежными средствами Чебановым совместно с иными лицами полученный доход легализован с расчетных счетов ИП на общую сумму не менее 188,1 млн рублей», — сказано в сообщении.
Отец Олега Чебанова Аркадий, по данным «Спарк», является совладельцем 20 компаний, входящих в состав концерна «Покровский».
ООО Концерн «Покровский» было зарегистрировано в Ростовской области в 2004 году. В состав холдинга входит несколько десятков компаний, занимающихся различными видами деятельности на территории Ростовской области и Краснодарского края. Головной офис концерна расположен в Ростове.
Как ранее писал РБК Ростов, в апреле текущего года Басманный суд отправил в СИЗО связанных с концерном «Покровский» бизнесменов и юристов. В отношении них было возбуждено уголовное дело о вымогательстве организованной группой (ст. 163 УК РФ) и принуждении к даче показаний, совершенное организованной группой. По версии следствия, подозреваемые принуждали директора компании «Слава Кубани» переписать землю на связанных с «Покровским» людьми.
В июне 2021 бывшая судья арбитражного суда Ростовской области Светлана Мартынова призналась в посредничестве в передаче взятки судьям Кущевского райсуда за отчуждении у Надежды Цапок (мать лидера ОПГ, долгое время действовавшей в Кущевской, Сергея Цапка) более 5 тыс. га земли. По ее словам, интересантами передачи взятки были руководители концерна «Покровский».
В концерне «Покровский» тогда назвали информацию, озвученную Мартыновой, «продолжением клеветнической кампании».