Управляющего ростовского банка приговорили за отмывание ₽4 млрд
Ростовский суд приговорил управляющего «Транскапиталбанка» (Ростовский филиал) Виталия Кожухова к 16 годам лишения свободы за отмывание 4 млрд рублей. Кроме того, приговор был вынесен его подельникам на сроки от 5,5 до 13 лет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по Ростовской области. «Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону признал всех участников организованного преступного сообщества (ОПС) виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 («Организация преступного сообщества»), п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность»), ч. 2 ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица»), ч. 4.174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств…», ч. 3 ст. 186 («Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»), ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России, и назначил наказания в виде лишения свободы», - говорится в сообщении. По версии следствия, 10 участников преступного сообщества обналичивали, перечисляли деньги транзитом на расчетные счета коммерческих организации либо физлиц для получения вычета по НДС, сохраняли анонимность плательщика, уменьшали размер прибыли, а также отмывали деньги. За четыре года противозаконной деятельности (С 2009-го по 2013 год) на расчетные счета от заказчиков поступило больше 4 млрд рублей. Эти деньги члены ОПС использовали для проведения преступных банковских операций.