Ростовская таможня выявила нарушения законодательства на 208 млн рублей
Ростовская таможня выявила перевод 208 млн рублей на счет компании из Казахстана с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба ведомства.
В ходе проверки было установлено, что фирма из Ростова в 2020-2021 годах заключила договоры на покупку строительных материалов у казахской организации. Условия контракта предполагали оплату на счет резидента после получения товаров.
«Получение товаров на территории России фирма подтвердила копиями международных транспортных накладных. Однако выявленные в ходе проверки факты указывают на то, что строительные материал в адрес ростовской фирмы не поступали, а представленные документы являются подложными», — отмечает заместитель начальника Ростовской таможни Алексей Бумагин.
По данному факту ведомство возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).