В Ростове задержали теневых банкиров за незаконный доход в ₽1,3 млрд
В Ростове-на-Дону задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Как сообщает пресс-центр МВД России, при совершении переводов и обналичивании денег теневые банкиры взимали проценты от поступивших средств. Таким образом им удалось заработать свыше 1,3 млрд руб.
Следствие предварительно установило, что с 2007 по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов.
«Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками, реализацией строительных материалов и промышленного оборудования. Через эти фирмы проводились фиктивные транзакции. Для придания банковским операциям законного вида использовалась многоуровневая цепочка перечислений средств между счетами подконтрольных юридических лиц», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Так, в результате обысков правоохранители изъяли банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, имеющие доказательственное значение. В отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ. Четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий.