На Дону возбудили уголовные дела против группы с оборотом более ₽512 млн
Ростовские оперативники пресекли деятельность организованной группы, подозреваемой в незаконных финансовых операциях на сумму свыше 512 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По данным ведомства, пятеро злоумышленников в возрасте от 41 до 52 лет зарегистрировали на подставных лиц 24 организации, предоставлявшие услуги в строительной сфере, грузоперевозках и продаже строительных материалов. От имени этих компаний они изготовили более 7 тыс. поддельных документов о переводах денежных средств за услуги.
С ноября 2017 года по июль 2024 года на счета указанных организаций было перечислено свыше 512 млн руб. от третьих лиц, при этом незаконный доход участников группы составил не менее 36 млн руб. — сумма, квалифицируемая как особо крупный размер.
В ходе 22 обысков изъята компьютерная техника, мобильные устройства, электронные носители, устройства удаленного доступа к системе «банк-клиент», печати различных организаций, банковские и сим-карты, бухгалтерская документация, черновые записи и иные предметы, служащие доказательствами преступной деятельности.
Против фигурантов были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» и ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».
Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под домашним арестом.
Оперативные новости и важная информация — в Telegram-канале РБК Ростов. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен