На Дону задержали главу финпирамиды, работавшей с офисами в 4-х регионах
В Ростовской области задержали руководителя кредитного потребительского кооператива (КПК), функционировавшего с 2018 по 2025 год по принципу финансовой пирамиды. Об этом в своем MAX-канале сообщила представитель МВД России Ирина Волк. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).
«Злоумышленники создали офисы, которые находились в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новочеркасске, Азове, а также в Волгоградской, Воронежской областях и Краснодарском крае», — уточнила Ирина Волк.
Члены финансовой пирамиды подозреваются в краже денежных средств вкладчиков. В результате противоправной деятельности пострадало несколько сотен человек. Суммарный ущерб превысил 60 млн руб.
С гражданами заключались договоры о передаче личных сбережений на определенный срок. Руководство кооператива обещало вкладчикам доход от финансовых операций в размере от 13,5 до 34% годовых. На начальных этапах пайщикам своевременно возвращались их сбережения и проценты по ним. Однако с осени 2025 года выплаты по вкладам прекратились, а работники кооператива перестали выходить на связь.
В ходе обысков, проведенных в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов дела были обнаружены и изъяты электронные носители информации, документация, мобильные телефоны, ноутбуки и другие предметы, представляющие доказательства. Кроме того, в одном из гаражей была найдена финансовая отчетность.
Оперативные новости и важная информация — в канале MAX и Telegram-канале РБК Ростов. Аналитика, мнения, лонгриды — в Дзен