Суд вынес приговор бизнес-партнеру Андрея Аршавина
Выборгский районный суд Петербурга приговорил Петра Тиньгаева, бывшего бизнес-партнера Андрея Аршавина, к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Серийное мошенничество
Как сообщает пресс-служба городских судов, Тиньгаев признан виновным в совершении преступлений по статьям ст.159 («Мошенничество») и ст. 174 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») УК РФ.
По версии следствия, Тиньгаев совершил несколько мошеннических преступлений. В частности, при реализации страховых продуктов ОАО «АльфаСтрахование» бизнесмен похитил не менее 6,5 млн руб. Также следствием установлено, что Тиньгаев не выдал оплаченные клиентами ООО «БалтАвтоТрейд» (долей в компании ранее владел Андрей Аршавин) транспортные средства. Ущерб клиентам автодилера составил не менее 145 млн руб.
Помимо этого, как сообщает объединенная пресс-служба судов, бизнесмен провел не менее четырех финансовых операций для легализации «преступно приобретенных средств» на общую сумму не менее 34,1 млн руб.
С поддельной подписью
Еще одним пострадавшим от действий Тиньгаева стало ОАО «Сбербанк России». Как установило следствие, путем обмана сотрудников банка бизнесмен заключил договор об открытии возобновляемой кредитной линии и завладел денежными средствами. Ущерб, причиненный банку, составил не менее 80 млн руб. Тиньгаев предоставил Сбербанку договор поручительства с поддельной подписью Андрея Аршавина. Документ подтверждал согласие Аршавина стать поручителем по кредиту. По данным следствия, этим Тиньгаев причинил Сбербанку ущерб на общую сумму не менее 200 млн руб.
Как ранее писал РБК Петербург, в июле 2015 года Сбербанк подал шесть банкротных исков к компаниям, принадлежащим Тиньгаеву. В итоге компании ООО «Энерджи Проджект», ЗАО «Автодор Экспресс», ООО «БалтАвтоТрейд Ф» и ООО «БалтАвтоТрейд» были признаны банкротами. Активы двух последних юрлиц были выставлены на продажу летом 2017 года.
Справка
По данным kartoteka.ru, Петр Тиньгаев является учредителем десятка компаний, среди которых — ООО «БалтАвтоТрейд» (дилер BMW), ООО «БАТ С» (продает подержанные автомобили), ООО «БалтАвтоТрейд Ф» (дилер Volkswagen), ООО «АвтоДепо Опт», ООО «АвтоДепо Сервис» и другие. По данным kartoteka.ru, до 2008 года Андрею Аршавину принадлежало 49% в ООО «БалтАвтоТрейд». Однако сам футболист заявлял СМИ, что никогда не был совладельцем компании.