В Петербурге раскрыли основанный домохозяйками подпольный банк
Сотрудники экономической полиции Санкт-Петербурга совместно с коллегами из регионального управления ФСБ задержали «теневых» банкиров, за несколько лет обналичивших порядка 500 млн руб. Подпольный банк работал на протяжении четырех лет, основали его четыре домохозяйки, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Всего по делу проходят восемь человек: 51-летняя женщина-организатор незаконной деятельности и семеро активных участников, в возрасте от 40 до 58 лет. «Что примечательно, большинство из них — женщины-домохозяйки, а единственный задействованный в этой схеме мужчина был родственником одной из них», — уточняют в полиции.
Правоохранители выяснили, что в число клиентов «черных» банкиров входили и физические, и юридические лица. Полученные от них деньги подпольный банк переводил на основании мнимых контрактов на расчётные счета подконтрольных фирм, после чего отправлял на счета ИП и физлиц для обналичивания через банкоматы. За свои услуги «банкиры» взимали комиссию в размере не менее 7% от суммы перечисленных денег. Следователи посчитали, что за четыре года злоумышленники заработали около 33,5 млн руб.
В эту схему были вовлечены не менее 16 организаций, подконтрольных находчивым домохозяйкам, а также ряд индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в Санкт-Петербурге, но, как выяснили следователи, не ведут реальной финансово-хозяйственной деятельности.
В ходе расследования дела силовики провели 20 обысков. В результате они изъяли печати фиктивных организаций, электронные ключи от дистанционного управления расчетными счетами подконтрольных фиктивных фирм и индивидуальных предпринимателей, а также черновые записи, указывающие на распределение доходов.
Женщина-организатор преступной схемы заключена под домашний арест. Еще четверо фигурантов отделались мерой пресечения в виде запрета на осуществление отдельных действий. Трем женщинам, обналичивавшим средства через банкоматы, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.