ФСБ проводит обыски в Петербурге по «молдавскому делу»
В Петербурге сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски по «молдавскому делу» о выводе за рубеж более 18 млрд долл. Как передает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, следственные мероприятия в офисах бизнес-центров и частных квартирах проводят местные правоохранители совместно с федеральными коллегами.
По версии следствия, через молдавские банки в период с 2010 по 2014 года из страны было выведено порядка 700 млрд рублей (более 18 млрд долларов по курсу на это время). В ноябре прошлого года по подозрению в организации этой преступной схемы был задержан Александр Григорьев, совладелец уже лишившихся лицензии банков «Западный», «Транспортный» и «Русского земельного банка», а также Промсбербанка (в совет директоров которого входил двоюродный брат российского президента Игорь Путин).
Само же уголовное дело было возбуждено в апреле 2015 года по заявлению Центробанка РФ. Предполагается, что в преступной группе было задействовано около 500 человек и около 60 российских банков.
Ранее РБК сообщал о том, что суть «молдавской схемы» заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдавии — это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле — их подписи были сфальсифицированы.