В известном петербургском банке проходят обыски
В Петербурге в головном офисе Балтинвестбанка проходят обыски. Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на свои источники, в офисе на Дивенской улице, 1, работают сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти и работники «банковского» отдела экономической полиции города в сопровождении СОБРа.
Как сообщил пресс-секретарь ПАО «Балтинвестбанк» Кирилл Волошин, правоохранители изъяли документы, касающиеся деятельности ряда клиентов банка. «Во время мероприятий доступ в центральный офис (оперзал) и выход из здания были закрыты. Сотрудники правоохранительных органов вели себя вежливо и корректно. Более подробная информация находится вне компетенции банка. В целом, на деятельности банка, проведенные мероприятия не отразились — сейчас все офисы и банк в целом работает в нормальном режиме», — добавил он.
По данным СМИ, следственные действия проводятся в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ — незаконная банковская деятельность. Как правило, дела по этой статье возбуждают в связи с незаконным обналичиванием преступно полученных доходов.
Балтинвестбанк создан в декабре 1994 года под именем «Балтонэксим Банк». В 2001 году акции банка, принадлежавшие структурам группы «Интеррос», были выкуплены рядом петербургских компаний. В 2003 году банк был переименован в Балтинвестбанк. Сеть банка состоит из шести филиалов и 39 дополнительных офисов, расположенных в пяти федеральных округах. Центральный офис банка находится в Петербурге.
Среди клиентов банка — ОАО «Генеральная Строительная Корпорация», «Гранд Отель Европа», СПб ГУДП «Центр», ГУП «ГУИОН», СПб Гуманитарный университет профсоюзов, ГП «Дорсервис», федеральная сеть супермаркетов цифровой техники «Кей», ОАО «Компания Усть-Луга», холдинг «Ленполиграфмаш», СПБ ГУП «Мостотрест», ЗАО «Национальная спутниковая компания», концерн «Орими», ЗАО «Петербургский нефтяной терминал», ЗАО «Пилон», концерн «Питер», ЗАО «ПО «Возрождение», ОАО «Центр судоремонта «Звездочка» и другие известные компании.
Среди основных конечных собственников Балтинвестбанка — предприниматели Вадим Егиазаров, Александр Швидак, Юрий Рыдник, принц Михаэль фон Лихтенштейн, Игорь Букато (глава ЗАО «ПО «Возрождение») и другие. Председатель Совета директоров — Ю.Рыдник.