СМИ: В Петербурге возбуждено дело о пропавших из банка миллиардах
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о хищении средств из Международного банка Санкт-Петербурга (МБСП). Как пишет газета «Коммерсантъ», дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) спустя два года после того, как Центральный банк обнаружил вывод активов кредитной организации через передачу прав требований к контрагентам и приобретение неликвидных активов.
Информацию о возбуждении дела изданию подтвердил представитель коллегии адвокатов «Мейер, Яковлев и партнеры» (один из кредиторов МБСП) Андрей Белоножкин.
«Дыра» в капитале
Ранее РБК Петербург сообщал, что проблемы МБСП начались еще в 2017 году. Чистая прибыль банка в конце 2017 года была практически на нулевой отметке, а потом постепенно начала уходить в минус. В 2018 году ЦБ отозвал у МБСП лицензию на осуществление деятельности, ввел временную администрацию и затем подал иск с требованием признать его банкротом. В сообщении регулятора говорилось, что причиной проблем банка стала «рискованная бизнес-модель», которая привела к формированию «значительного объема проблемных активов, включая производные финансовые инструменты и неподтвержденные (притворные) требования к компаниям-нерезидентам».
По данным СМИ, в 2019 году «дыра» в капитале банка была оценена в 13,1 млрд руб. В том же году Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал банк банкротом и открыл конкурсное производство в отношении него.
Ответственность за сделки
Признаки сомнительных операций с банковскими активами были обнаружены в начале 2019 года временной администрацией банка. Тогда информация была направлена в Генпрокуратуру, Следственный комитет и МВД РФ для принятия процессуального решения.
«Коммерсантъ» со ссылкой на текст заявления временной администрации о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих МБСП лиц пишет, что на ухудшение финансового положения кредитной организации повлияло формирование заведомо невозвратной ссудной задолженности юрлиц, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, МБСП совершил уступку прав требований к компании Simec Group Limited в пользу связанной с банком кипрской компании Hervel Investments Limited. Но, согласно проведенному анализу, ее деятельность была убыточной, а доходов явно не хватало, чтобы исполнять принятые на себя обязательства. Были и другие эпизоды, связанные с Hervel Investments Limited, которые насторожили временную администрацию банка. После анализа ряда сделок она пришла к выводу о том, ущерб от таких действий может достигать 3,3 млрд руб.
«Отзыв был ошибкой»
Бывший владелец банка, экс-сенатор Совета Федерации от Ульяновской области Сергей Бажанов опровергал информацию о выводе активов. Кроме того, в МБСП настаивали на том, что предпринятые ЦБ шаги несоразмерны выявленным нарушениям и нарушают интересы банка в предпринимательской сфере. Попытки оспорить в арбитраже действия ЦБ, однако, не увенчались успехом.
Сейчас Сергей Бажанов сообщил «Коммерсанту», что он ничего не знает о возбуждении уголовного дела. «Банк до последнего дня работал и проводил все расчеты. На его счетах до сих пор остается 6 млрд руб., что свидетельствует о его устойчивости. Отзыв лицензии был ошибкой», — отметил он. Ранее, напомним, Бажанову заочно было предъявилено обвинение в фальсификации финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст. 172.1 УК РФ). По неофициальным данным, сейчас он находится за границей.