ФСБ накрыла ОПГ, созданное племянником крупного чиновника
В Петербурге с участием сотрудников ФСБ и следователей проведены более 60 обысков по делу об ОПГ, которая занималась незаконным возмещением НДС из бюджета РФ, незаконной банковской деятельностью, легализацией денежных средств, добытых преступным путем и т.д. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ, членов банды подозревают в хищении бюджетных средств на сумму свыше 1 млрд рублей. По данным СМИ, один из лидеров ОПГ - родственник крупного чиновника Минобороны.
Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 года по настоящее время преступная группа из 20 человек осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. «Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 миллиард рублей», — говорится в сообщении следователей.
По версии следствия, соучастники приобретали неучтенный лом меди, перерабатывали ее на имеющихся производственных мощностях и продавали. Затем они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.
Следователи совместно с сотрудниками полиции и управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти провели более 60 обысков у членов организованной преступной группы. В результате были изъяты подложные документы, печати и компьютерная техника.
По факту деятельности ОПГ возбуждено дело о мошенничестве и отмывании денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ РФ и пп. «а, б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
По информации «Фонтанки», лидерами группировки стали петербуржцы Сергей Семенов и Алексей Анохин. Первый — учредитель нескольких коммерческих фирм с профилем от стоматологии до финансового лизинга. Второй — имеет «высокое родство», он родной племянник одного из крупных чиновников Минобороны, пишет издание.
В настоящее время решается вопрос о задержании подозреваемых и привлечении их к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.