В Петербурге проходят десятки обысков по громкому «банковскому» делу
Петербургские полицейские проводят серию обысков в рамках расследования крупного дела по незаконной банковской деятельности. Оперативники обыскивают 20 квартир и офисных помещений коммерческих фирм города, пишет газета «Фонтанка». По версии следствия, подозреваемые за пару лет незаконно обналичили 10 млрд рублей.
Издание напоминает, что 22 июня этого года петербургские правоохранители возбудили уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода). Следователи предполагают, что в городе существует бизнес-пул из легальных петербургских компаний, заинтересованных в получении средств таким образом, чтобы это не отражалось в их официальных бухгалтерских документах.
Деньги получались за несуществующие оплаты якобы при поставках товаров или оказании надуманных услуг. Незаконные банковские расчеты осуществлялись за вознаграждение в 4,5%.
Предположительно в группу подозреваемых входят и банковские работники Петербурга.
Ни в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленобласти, ни в пресс-службе городского следственного управления СКР пока не опубликовали никаких официальных комментариев по этому делу.