ЦБ рассказал о финансовой пирамиде и «черных» кредиторах в Петербурге

Читать в полной версии

За первое полугодие 2024 года эксперты Банка России обнаружили в Санкт-Петербурге 20 компаний с признаками нелегальных кредиторов. Это на 42,8% больше, чем было за аналогичный период прошлого года, сообщили РБК Петербург в пресс-службе Северо-Западного главного управления Центробанка.

В частности, как докладывает ЦБ, среди «черных» кредиторов были обнаружены комиссионные магазины — они одновременно работали по прямому профилю и незаконно выдавали займы.

Также была пресечена деятельность компании, имеющей признаки финансовой пирамиды. По данным ЦБ, организация предлагала инвестировать в проекты, якобы связанные с сельским хозяйством, обещала высокий доход, размер которого зависел от суммы вложений и срока заключения договора инвестирования. Судя по опубликованному списку компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, речь идет о потребительском кооперативе «Русь сельхоз» — организация попала в этот список еще в мае.

Всего в январе-июне 2024 года Банк России выявил более 3,4 тыс. субъектов (компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других) с признаками нелегальной деятельности, в том числе — финансовых пирамид. Годовой рост показателя по России, как и по Петербургу, составил 43%. По данным ЦБ, такая динамика обусловлена увеличением предложений в онлайн-сегменте. Так, только 42% нелегальных кредиторов предлагали свои услуги в офисах, остальные использовали для рекламы страницы и группы в соцсетях или популярные платформы объявлений.

Компании с признаками финансовой пирамиды также действовали через интернет — ЦБ указывает, что зачастую мошенники маскируют свои проекты под экономические игры с псевдоинвестиционной составляющей. Для продвижения они используют вирусные медиатренды — например, ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров и мемкойнов. В форме экономических игр действовали более 14% нелегальных проектов.

Также за год увеличилось количество субъектов с признаками нелегального участника рынка ценных бумаг. В целом по России за первое полугодие их было выявлено почти на 67% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ЦБ, нелегальные компании активно пользовались темой внешних санкций — они обещали потребителям участие в торгах иностранными инструментами и криптовалютой.

Повтор публикации от 03.09.2024