«Друзья Оушена»: в Петербурге задержали 13 бизнесменов
Сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Петербурге тринадцать подозреваемых по уголовным делам, связанным с незаконным возмещением НДС, незаконной банковской деятельностью и легализацией доходов, полученных преступным путем. Как сообщает «Фонтанка», задержания проходили в ночь с 7 на 8 июня после серии обысков в рамках дела об ОПГ в Петербурге и Ленобласти.
Среди задержанных — названные следствием лидеры подпольной финансово-экономической группы Сергей Семенов и Алексей Анохин. По данным агентства, последний является близким родственников одного из крупных чиновников Минобороны РФ. Кроме них, за решетку попали еще ряд петербургских бизнесменов.
Накануне РБК Петербург сообщал, что в городе прошло более 60 обысков по делу ОПГ, членов которой подозревают в хищении бюджетных средств на сумму свыше 1 млрд рублей.
Из материалов уголовного дела следует, что с 2011 года по настоящее время преступная группа из 20 человек осуществляла разнонаправленную криминальную деятельность. «Злоумышленники задействовали более 70 подконтрольных юридических лиц, в том числе зарубежные компании, которыми было совершено множество эпизодов хищения бюджетных денежных средств на сумму, превышающую 1 миллиард рублей», — сообщали следователи.
По версии следствия, соучастники приобретали неучтенный лом меди, перерабатывали ее на имеющихся производственных мощностях и продавали. Затем они представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы, используя схему возмещения НДС при перемещении товаров в режиме «экспорт» с завышением фактической стоимости товара.