Петербургские силовики проводят обыски в «Альфа-банке» и «Промсвязьбанке»
Петербургские следователи и оперативники проводят многочисленные обыски в квартирах и офисах петербургских бизнесменов и менеджеров банков в рамках расследования крупного дела о незаконной банковской деятельности. Следственные мероприятия проводятся в том числе в головных офисах «Альфа-банка» на Фурштатской, 40 и «Промсвязьбанка» на Миллионной, 38.
Дело было возбуждено в марте этого года по статье 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на следствие, злоумышленники незаконно обналичили около двух миллиардов рублей.
Руководитель пресс-службы «Промсвязьбанка» сообщила РБК Петербург, что в офисе банка проходит проверка документов одного из клиентов, с деятельностью банка она не связана. В «Альфа-Банке» корреспонденту РБК Петербург также сообщили, что проверка не связана с деятельностью самого банка. «По имеющейся у нас информации сотрудниками правоохранительных органов производятся действия по изьятию документов по счетам некоторых из клиентов Банка в филиале Санкт Петербургский. Эти действия никаким образом не связаны с деятельностью АО Альфа-Банк. В настоящий момент мы получаем более детальную информацию от руководства правоохранительных органов города и готовы оказывать необходимое содействия их сотрудникам, находящимся в филиале. Все отделения банка в городе Санкт Петербург и Ленинградской области работают в обычном режиме», - отметили в пресс-службе банка.
В конце апреля, напомним, следователям удалось пресечь деятельность ОПГ, которая организовала подпольный банк. Мошенники пыталась обналичить более 192 млн рублей через местные банки, в число которых попал Сбербанк. Представители пресс-центра Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» раскрыли подробности схемы, по которой работали предполагаемые мошенники. ОПГ использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Обладая лицензией на реализацию лома черного металла, они формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные деньги.
ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла.
Далее участники банды, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие денег в кассах коммерческих банков, которые передавали представителям компаний-клиентов.
А 1 июня петербургские силовики проводили обыски в офисе банка «Фининвест», а также еще про семи адресам связанных с банком фирм и граждан. Следственные действия проводились по уголовному делу, возбужденному после того, как правоохранители выявили признаки незаконного вывода банковских активов в процедуре банкротства.
Роман Кизыма