Санкт-Петербург и область, 09 дек 2015, 13:02

В одном из петербургских банков проходят обыски

Правоохранители расследуют дело о незаконной обналичке 2 млрд рублей
Читать в полной версии

Петербургские полицейские проводят обыски в «Невском банке». По информации «Фонтанки», около 10:30 мск сотрудники Следственного управления УМВД по Центральному району и «банковского» отдела Управления экономической безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти пришли с обыском в головной офис «Невского банка» в Московском районе на улице Киевской, 5.

Также с раннего утра обыски начались в пяти квартирах петербургских предпринимателей. Все мероприятия связаны с уголовным делом по незаконной банковской деятельности. По версии следствия, фигуранты этого дела создали несколько компаний, которые открыли расчетные счета в «Невском банке». Фактически эти предприятия были объединены в одну организацию, которая незаконно обналичивала деньги (деньги перечислялись под предлогом мнимой оплаты выполненных работ, после чего получали обратно купюры за вычетом 4,6%).

В материалах дела фигурирует сумма в 2 миллиарда рублей и период с начала прошлого года по нынешнюю осень, когда велась «обналичка», уточняет издание.

На запрос РБК Петербург в банке ответили: "9 декабря сотрудники МВД по Петербургу проводили выемку документов ряда клиентов. До окончания следственных действий работа головного офиса банка была затруднена. Другие офисы и филиалы банка работают в обычном режиме​".

ПАО «Невский народный банк» (сокращенное наименование ПАО «Невский Банк») работает на финансовом рынке с 1990 года. В октябре 2004 года был включен в систему страхования вкладов. В сентябре 2015 рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) подтвердило рейтинг кредитоспособности Невского Банка на уровне A «Высокий уровень кредитоспособности». Прогноз по рейтингу «стабильный». По данным Картотеки «Коммерсанта», банк контролируется Сергеем Гирдиным (94,5% акций), владеющим компаниями туристической компанией «ВАД», «Старвуд» (гостиничный бизнес) и 50% компании «Марвел» (торговля компьютерами).

Pro
Не забудьте сказать себе «спасибо»: два сценария, как подвести итоги года
Pro
Продавать на маркетплейсах станет дороже. Причина — налоговая реформа
Pro
Коллега пытается вас подставить. Как с этим справиться — четыре совета
Pro
Важнее еды: кого обогнала Broadcom на пути в клуб триллионеров
Pro
Какие стартапы привлекли больше всего денег в 2024 году
Pro
Nike, Lego, Сoca-Cola: как бренды играют на чувствах зрителей в рекламе
Pro
Почему японский SoftBank инвестирует $100 млрд в США после победы Трампа
Pro
«Ставка не опустится ниже 21%»: что будет с ДКП и рынком в 2025 году