В отношении руководителя SPAR могут возбудить уголовное дело
Целый ряд поставщиков рухнувших сетей SPAR и «Народная семья» обратились в ОЭБиПК УМВД России с просьбой о проведении проверки в отношении руководителя ТД «Интерторга» Михаила Абдуллаева. Не исключено, что по результатам проверки в отношении предпринимателя будет возбуждено уголовное дело по статье 159 ч.7 («Мошенничество»). Если вина Абдуллаева будет доказана, пострадавшие от его действий поставщики могут рассчитывать на возмещение ущерба из личного имущества бизнесмена, говорит юрист Maxima Legal.
Просили подождать и закрылись
По данным источника РБК Петербург, в январе обращения в ОЭБиПК УМВД России подали несколько компаний из разных отраслей. В их числе — «Волжский пекарь», «Пит-Продукт», «Фацер» и др. «Мы обратились в правоохранительные органы с просьбой провести проверку в отношении законности действий руководителя ТД «Интерторг» Мушвига Абдуллаева на предмет наличия в его действиях признаков уголовно наказуемых деяний, в частности, мошенничества», — рассказала Лариса Парфенова, начальник юридического отдела ОАО «Волжский пекарь» (хлебопекарная компания из Твери). Документ был направлен 12 января, зарегистрирован 21 января.
По ее словам, ТД «Интерторг» перестал оплачивать поставленную продукцию в октябре прошлого года, но представители сети уговаривали производителя не подавать в суд. Позже стало известно о прекращении деятельности компании «Интерторг». По данным Арбитражного суда, 10 января «Волжский пекарь» подал иск к ТК «Интерторг» на 16,2 млн руб., заседание по делу назначено на 3 апреля. «У нас есть подозрения, что «Интерторг» в своей работе мог допускать нарушения закона, но, конечно, выяснить это могут только правоохранительные органы», — добавила Лариса Парфенова в разговоре с РБК Петербург.
В компании «Фацер» подачу заявления подтвердили, однако комментировать ситуацию отказались. Воздержались от комментариев и в компании «Пит-Продукт». По данным арбитража, сумма долга «Интерторга» перед «Пит-продуктом» составляет 20,2 млн руб., а перед «Фацер» — 183,2 млн руб. Общий объем финансовых претензий к ретейлеру со стороны разных кредиторов превышает 15 млрд руб., из которых 8,1 млрд руб. «Интерторг» должен Сбербанку.
Способ надавить
Михаил Абдуллаев сообщил РБК Петербург, что ему о заявлениях кредиторов ничего не известно и предположил, что таким образом кредиторы пытаются оказать давление на компанию и лично на него. Ранее он объяснял возникновение долгов тем, что вся прибыль и ретейлера и взятые им кредиты уходили на открытие магазинов. Однако падение покупательной способности населения сделало новые магазины бесполезными.
«Многие компании пользуясь своими близкими отношениями в силовых структурах хотят получать больше, чем другие поставщики. Вот это и есть главная проблема нашей действительности. Почему-то, когда 15 лет мы закупали много товара и, как оказалось, по завышенной цене, никто не задумывался о том, кто из нас мошенник», — прокомментировал Михаил Абдуллаев поданные кредиторами заявления в полицию.
Бизнесмен затруднился оценить, какая часть задолженности перед поставщиками будет закрыта. «Наша основная задача сохранить имущество для наиболее полного расчета с поставщиками в соответствии с действующим законодательством», — добавил он.
Особо тяжкое
«Вне зависимости от количества таких заявлений, полиция обязана по каждому провести проверку и по ее результатам принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела или отказе в этом», — говорит Леонид Филановский, адвокат, партнер и руководитель уголовно-правовой практики Maxima Legal.
По его словам, обращение в правоохранительные органы увеличивает шансы компаний на получение средств. «Хотя уголовный процесс, в случае его возбуждения, и арбитражный будут идти параллельно, лица, обратившиеся в МВД и инициировавшие уголовное дело, могут рассчитывать на покрытие ущерба из личного имущества Абдуллаева в рамках уголовного процесса», — говорит Леонид Филановский. По постановлению суда следователь может наложить арест на личное имущество, которое впоследствии может быть направлено на возмещение ущерба потерпевшим от действий Абдуллаева, объясняет он.
Учитывая большой объем долгов ретейлера, нарушения, предусмотренные ст. 159 ч. 7, могут быть классифицированы как особо тяжкие, что подразумевает до 10 лет лишения свободы, напоминают юристы.
«Личная ответственность грозит Михаилу Абдуллаеву и в арбитражном процессе — его могут персонально обязать возместить ущерб кредитором, включая Сбербанк, в случае привлечения его к субсидиарной ответственности. Это, в свою очередь, предполагает признание ТД «Интерторг» банкротом», — дополняет Леонид Филановский.