В Петербурге задержана бывшая топ-менеджер крупной торговой сети
Смольнинский районный суд Петербурга отправил под домашний арест бывшего финансового директора ретейлера «Интерторг» (Spar, «Семья») Марианну Левинтову. Об этом сообщает объединенная пресс-служба петербургских судов.
В сообщении пресс-службы говорится, что она проходит по ч.4 ст.159.1 УК РФ (мошенничество в особо крупно размере). По версии следствия, Марианна Левинтова, а также братья Аллахверди и Мушвиг Абдуллаевы (бывший совладелец и бывший гендиректор сети соответственно), похитили более 8,6 млрд руб., выданных ретейлеру в рамках кредита от «Сбербанка». В деле фигурирует также Игорь Защеринский, который, по версии следствия, оказывал услуги по выводу заемных средств на счета в других банках, сообщал ранее РБК.
В материалах уголовного дела говорится, что представители ООО «ТД Интерторг» предоставили банку отчетные документы за период с 2015 по 2018 год. В них содержалась недостоверная информация о доходах и финансовом состоянии организации. Следствие считает, что это было сделано умышленно, чтобы скрыть высокие кредитные риски «ТД Интерторг» и получить деньги. В ходе расследования было установлено, что для вывода средств на счета в других банках была создана цепочка компаний.
К настоящему моменту правоохранители задержали всех фигурантов дела, кроме Мушвига Абдуллаева. В ноябре прошлого года он был объявлен в федеральный розыск. Источники РБК сообщают, что он пребывает за пределами страны.
Следствие ходатайствовало о домашнем аресте для Левинтовой. Обвиняемая возражала, просила иную меру. Суд согласился со следователями, разрешив подозреваемой гулять с 10.00 до 12.00 не далее 500 м от квартиры.
Комментируя уголовное дело против руководителей «Интерторга», эксперты РБК Петербург отметили, что она иллюстрирует смену поколений предпринимателей в России. Многие бизнесмены, ментальность которых сформировалась в 1990-е и начале 2000-х, не уловили произошедших перемен, а соответственно, не смогли развить некоторые жизненно важные компетенции. Главная из них — умение обеспечивать юридическую чистоту бизнеса, которое должно дополнять предпринимательскую изворотливость и готовность идти на риск.