Мошенников будут судить за кражу 8,1 млн руб.
В Санкт-Петербурге расследуется уголовное дело в отношении двух бизнесменов, подозреваемых в мошенническом хищении 8,1 млн руб. Как сообщили в правоохранительных органах Петербурга, по данному факту возбуждено дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, генеральный и коммерческий директоры ООО "БрэйнБренд" в период с августа 2007 года по январь 2008 года заключали договоры с ЗАО "СЭБ-лизинг" и "Москоммерц-лизинг" на продажу им пяти самосвалов НОWO производства КНР. Полученные деньги в размере 8 млн 181 тыс. руб. подозреваемые присвоили себе, а транспортные средства не поставили.
Отметим, что не так давно в Петербурге уличили мошенников-рецидивистов в "отмывании" крупной суммы денег. По данным стражей порядка, четверо жителей Северной столицы и их сообщник без определенного места жительства легализовали свыше 5 млн руб.
По данным следствия, преступления были совершены в период с февраля по сентябрь 2007 года. Используя поддельные документы, участники группировки незаконно завладевали имуществом коммерческих фирм и предприятий и "отмывали" добытые преступным путем средства.
Так, в феврале 2007 года они мошенническим путем завладели мясопродуктами, принадлежащими ООО "ТК "СД", и легализовали 2 млн 420 тыс. руб., зачислив деньги на расчетный счет ООО "Ферро-Крафт". В апреле того же года мошенники по такой же схеме обналичили 1 млн 463 тыс. руб., нанеся ущерб ООО "ТОН".
Нередки случаи кредитного мошенничества. Так, в январе были задержаны участники ОПГ, взявшие в банке кредит по поддельным документам 3,4 млн руб. для покупки машин BMW X5 и Lexus. После этого они восстанавливали паспорта транспортных средств, которые являются залоговыми документами банка, и продавали автомобили третьим лицам
За аналогичное преступление в январе 2009 года были задержаны мошенники, получившие в банке кредит по фальшивым документам на сумму 1,1 млн руб. Операцию они осуществили в марте 2007 года. Они также приобрели внедорожник Volkswagen, сумели получить в ГИБДД дубликат паспорта транспортного средства и перепродать автомобиль.