Фирмы-"однодневки" держали на счетах 200 млн руб.
В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по Северо-Западному федеральному округу пресекли деятельность организованной преступной группы, совершавшей незаконные банковские операции. Как сообщили в пресс-службе ведомства, через счета только трех фирм-"однодневок", созданных членами банды, за 10 месяцев в 2006-2007гг. было проведено свыше 200 млн руб. Доход преступной группы, по предварительным подсчетам, составил свыше 8 млн руб.
По данному факту ранее было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Задержанному организатору и руководителю группы, а также еще одному ее участнику предъявлены обвинения. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Третья участница преступного сообщества находится в розыске и признана обвиняемой заочно.
По оперативным данным, за незаконное обналичивание средств обвиняемые получали вознаграждение в размере 4-9% от сумм, перечисленных на счет. В настоящее время по уголовному делу проходит более 30 фирм, учрежденных злоумышленниками.
В конце июня 2009г. в ходе обысков в офисах и квартирах фигурантов дела изъято порядка 800 тыс. долл., 700 тыс. евро и 800 тыс. руб. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили документы, ноутбуки, предметы антиквариата, ювелирные украшения. В одном из банков наложен арест на счета номинальных организаций, использованных для совершения незаконной банковской деятельности.