Сотрудники МВД и ФСБ провели 30 обысков по «банковскому» делу
В Санкт-Петербурге раскрыли масштабную схему незаконного обналичивания денег. За 5 лет работы «теневые» банкиры обналичили более 2 млрд рублей, подсчитали в Главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным пресс-службы ведомства, спецоперацию, которая включала в себя около 30 обысков, на днях провели сотрудники экономической полиции Петербурга совместно с коллегами из регионального УФСБ России.
Согласно версии следствия, подпольная банковская схема с использованием расчетных счетов подконтрольных фирм работала с января 2018 года. За свои услуги «теневые» банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы. В «серой» схеме использовалась наличка, полученная в результате оптовой продажи продуктов питания и безалкогольных напитков в Петербурге, Москве и Московской области. «Указанная схема способствовала уклонению от уплаты налогов нескольких десятков подконтрольных фирм на сумму в несколько сотен миллионов рублей», — уточнили в главке. По данному возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
В ходе спецоперации были проведены обыски в Москве и Санкт-Петербурге в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Изъято более 27 млн руб., электронные носители информации, средства связи, финансовые документы, содержащие информацию о работе «банкиров».
Есть и подозреваемые: один из предполагаемых организаторов незаконной схемы, 45-летняя жительница Петербурга, и один из соучастников, 42-летний житель столицы, трудоустроенный в одной из аффилированных фирм. Оба задержаны. По оперативным данным, всего в схеме по обналичиванию денег были задействованы более 20 человек. Следователи проводят работу по установлению всех участников группы и привлечению их к ответственности.