Петербургская полиция проводит обыски в «Транскапиталбанке»
Петербургские полицейские нагрянули с обысками в отделение АКБ «Транскапиталбанк» на Звенигородской, 22. Как сообщает «Фонтанка», следственные действия проводят сотрудники «банковского» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обыски проводятся в рамках расследование уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). По предварительным данным, следствие подозревает фигурантов в получении наличных средств, управлении счетами фирм-однодневок, открытых в «Транскапиталбанке», и передаче денег представителям коммерческих организаций за вознаграждение.
Сегодня же «Фонтанка» сообщила о задержании в Петербурге трех предпринимателей за незаконный вывод 580 млн рублей в Великобританию. Они проходят по ст.193 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ).
Следствие предполагает, что подозреваемые заключали внешнеэкономические контракты – фрахтовые соглашения на оказание услуг по найму судов с фирмой из Великобритании, после чего, используя подконтрольные фиктивные организации, незаконно выводили деньги за рубеж.
Кроме того, сегодня полицейские провели в Северной столице серию обысков по делу о попытке хищения порядка 50 млн рублей (ранее арестованных в ходе расследования уголовных дел по незаконному возврату НДС). Деньги были арестованы, сообщает «Фонтанка», в прошлом году по уголовным делам, оперативное сопровождение которых ведут их коллеги в «налоговом» блоке экономической полиции, и находятся на расчетных счетах кредитных организаций города. На эти суммы были наложены меры, так как средства предполагалось списать в бюджет в связи с тем, что они были похищены в результате незаконного возврата НДС. Интересно, что подозреваемые летом 2014 года проходили по уголовному делу о завладении активами государственных предприятий, находящихся в собственности РФ.