Райффайзенбанк рассказал об обысках в своих офисах
Обыски в офисах Райффайзенбанка в Петербурге на Садовой, 10, и Мойке, 36, связаны с деятельностью отдельных компаний — клиентов банка, подозреваемых в совершении противоправных операций. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на представителя банка.
О том, что следователи Следственного управления УМВД по Центральному району ГУ МВД и оперативники «банковского» отдела Управления экономической безопасности полицейского главка пришли с обысками в Райффайзенбанк, стало известно накануне.
По данным СМИ, следственные действия являются продолжением расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено еще в конце прошлого года. По информации «Фонтанки», в рамках этого дела следствие и экономическая полиция Петербурга уже проводили обыски в Невском банке и Турбобанке. В обоих случаях полиция изучала незаконную деятельность по обналичиванию денег, которую вели юрлица, связанные с банками.
Тогда, по версии следствия, фирмы, учрежденные председателем совета директоров Турбобанка и ее бизнес-партнером, открыли счета в Невском банке. Компании предлагали услуги по обналичиванию средств за 4,6% от суммы.
«Фонтанке» пояснили в Главном следственном управлении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти: «Следствие считает, что фигуранты дела организовали на базе Райффайзенбанка так называемую площадку для незаконного обналичивания денег».
В конце 2015 года следствие было уверено в незаконном обналичивании около 2 млрд рублей.