Дело "банковской ОПГ": в Сочи задержан бывший вице-президент "Мастер-Банка" Е.Рогачев
В Сочи сотрудниками МВД и ФСБ России задержан бывший вице-президент ОАО "Мастер-Банк" Евгений Рогачев, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. Как сообщает пресс-служба Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ, он входил в состав организованной группы, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Отмечается, что Е.Рогачев скрылся от следствия, однако сотрудникам МВД удалось установить его местонахождение. После задержания бывшего вице-президента "Мастер-Банка" перевезли в Москву. Таганский районный суд оставил подозреваемого под домашним арестом. Ранее сообщалось, что руководители ряда коммерческих банков, используя фирмы-однодневки, по поддельным электронным поручениям переводили денежные средства на счета банков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7 процентов от сумм платежей. Оперативники антикоррупционного ведомства МВД 14 марта 2012г. провели 29 обысков по местам работы и жительства фигурантов дела о "банковской ОПГ", в том числе в помещениях "Мастер-Банка", АКБ "Золостбанк" и АКБ "Стратегия". Сотрудники полиции изъяли более 500 печатей, в том числе гербовые печати государственных органов, магнитные носители, а также иные предметы и документы, подтверждающие противоправную деятельность. По факту правонарушений возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Двум сотрудникам АКБ "Золостбанк" уже предъявлены обвинения.