Петербургский псевдобанк прокрутил за год более 60 млрд руб.
Трое петербуржцев "заработали" более 1,5 млрд руб., обналичивая деньги. Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры, вскоре обвиняемые в незаконной банковской деятельности Алексей Зуев, Андрей Коузов и Николай Ревенко предстанут перед судом.
По версии следствия, мошенники занимались банковской деятельностью почти на протяжении года, с 2009 по 2010гг. Для осуществления махинаций они использовали кредитные учреждения Петербурга, Москвы и Архангельска, а также отделения связи ФГУП "Почта России".
Обвиняемые, как сообщают в прокуратуре, открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, размещали денежные средства от своего имени и за свой счет, осуществляли переводы средств по поручению клиентов, в том числе без открытия банковских счетов, инкассировали деньги и вели кассовое обслуживание.
По данным следственных органов, всего на расчетные счета фиктивных коммерческих организаций было привлечено более 61 млрд 515 млн руб. Все эти деньги затем были обналичены. Сами мошенники заработали за год более 1,5 млрд руб.
Входе следствия подпольные банкиры признали свою вину в совершении преступления. В отношении всех троих утверждено обвинительное заключение по делу, возбужденному по п. "б" ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере).
Для рассмотрения по существу дело направлено в Куйбышевский районный суд Петербурга.