ФСБ связала подпольных банкиров с главой госкомпании
Сотрудники Службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти и сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД провели десятки обысков по делу о незаконном обналичивании 1 млрд рублей. По данным СМИ, следственные действия проходили в Петербурге накануне.
«Фонтанка» со ссылкой на свои источники сообщает, что в деле фигурирует председатель Совета директоров ОАО «Управляющая компания по управлению отходами в Ленобласти» Алексей Варичев (по данным kartoteka.ru, компания принадлежит комитету по управлению государственным имуществом Ленобласти). Как стало известно агентству, силовики посетили его загородный коттедж в поселке Солнечное.
В пресс-службе ОАО сообщили РБК Петербург, что информация о мероприятиях, проводимых правоохранительными органами в отношении председателя совета директоров, оказалась новостью и для сотрудников компании. В компании напомнили, что совет директоров компании сформирован единственным акционером — Ленинградской областью. «Председатель совета директоров в штате компании не состоит. Полномочия совета директоров общества, по существу, сводятся к назначению генерального директора и утверждению годовой отчетности компании. На сегодняшний день указаний от собственника управляющей компании (КУГИ ЛО) об изменении в режиме работы не поступало. Компания продолжает осуществлять деятельность в штатном режиме», — отметил представитель компании. В настоящее время РБК Петербург ожидает комментарий от КУГИ ЛО.
Ранее РБК сообщал о том, что по делу уже задержаны трое подозреваемых. По данным СМИ, фигуранты зарегистрировали более 30 подконтрольных им фиктивных фирм и открыли их счета в петербургских банках. Эти счета использовались для обналичивания денег. Комиссионное вознаграждение для членов группы составляло 6%. С 2015 года по настоящее время участники преступной группы, обналичив более 1 млрд рублей, заработали более 60 млн рублей. Интересно, что всего полтора месяца назад Следственный комитет по Петербургу объявил о задержании двоих руководителей и десяти участников преступной группы, причастных к хищению из бюджета и отмыванию более 1 млрд рублей. В ведомстве пояснили, что участники преступной группы через несколько десятков подконтрольных им компаний представляли в налоговые и таможенные органы подложные документы на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС) с завышением фактической стоимости товара, незаконно получив в итоге из бюджета более 1 млрд руб. В настоящее время по фактам мошенничества и отмывания денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и подпунктам «а, б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (легализация незаконных доходов). В то же время в сообщении ГУ МВД отмечалась высокая организация преступной группы, каждый участник которой имел строго определенные обязанности и отвечал за свой «участок работы». «В состав активных членов группы входит 16 человек, в качестве пособников были привлечены около 30 человек. Организованная группа включает в себя 7 структурных «подразделений»: «финансово-бухгалтерская», «курьерская», «группа бригадиров», «финансово-производственная», «регистрационная», «транспортная», «юридическая». По версии следствия, каждый из участников выполнял определенные обязанности. Так, члены бухгалтерской группы занимались изготовлением и подписанием подложных документов, подготовкой и подачей необходимых отчетов, деклараций, балансов, а также документов по проводимым камеральным налоговым проверкам, созданием фиктивных организаций с целью подтверждения возмещения НДС», — разъяснялось в сообщении ГУ МВД.
В ведомстве поясняли, что участники разоблаченной преступной группы причастны также к незаконной банковской деятельности, легализации денежных средств, уклонению от уплаты таможенных платежей, уклонению от использования обязанностей по репатриации денежных средств и незаконному образованию юридических лиц.
Связаны ли дело о мошенничестве с НДС с историей о незаконной банковской деятельности и вчерашними обысками, пока неизвестно.