В Петербурге накрыли организаторов подпольного банка
В Петербурге накрыли ОПГ, которая пыталась обналичить более 192 млн рублей через местные банки, в число которых попал Сбербанк. Теперь членам группы грозит до семи лет лишения свободы в рамках уголовного дела, возбужденного по статье ст.172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность).
Представители пресс-центра Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» раскрыли подробности схемы, по которой работали предполагаемые мошенники. ОПГ использовала подконтрольные расчетные счета юридических лиц, открытые в различных коммерческих банках, в том числе в Сбербанке. Обладая лицензией на реализацию лома черного металла, они формировали высокий кассовый лимит и снимали с расчетных счетов наличные деньги.
ОПГ фактически осуществляла кассовое обслуживание юридических лиц, передавая им за вознаграждение наличные. Так, мошенники по мнимым возмездным гражданско-правовым договорам перечисляли средства компаний-клиентов на расчетные счета компаний-получателей под предлогом реализации лома черного металла.
Далее участники банды, используя компании-получатели, под предлогом необходимости закупки лома черного металла у физических лиц, последовательно осуществляли снятие денег в кассах коммерческих банков, которые передавали представителям компаний-клиентов.
Следователи возбудили против мошенников уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.172 УК РФ. Оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела осуществляет Служба экономической безопасности УФСБ России по Петербургу и Ленобласти.