Силовики пришли с обысками в пять бизнес-центров Петербурга
Накануне, 23 июля, сразу в нескольких бизнес-центрах Петербурга прошли обыски с участием сотрудников налогового блока полиции и ФСБ. Как сообщает «Фонтанка», следственные действия связаны с делом о мошенничестве в особо крупном размере, от которого могли пострадать 200 человек.
По данным издания, дело было возбуждено еще весной по заявлениям восьми потерпевших. По версии следствия, они пострадали от действия банды, которая работала в Северо-Западном, Центральном и Южном федеральном округах. Схема, на которой мошенники построили свой бизнес, была несложной. В интернете размещалась реклама с предложением о продаже стройматериалов, нефтепродуктов или леса по цене ниже рыночной. Однако клиентам, «клюнувшим» на приманку, доставлялось лишь 10% от оговоренного объема. Затем клиентов под разными предлогами убеждали подписать документы на весь объем, сообщая, что вторая машина находится на погрузке или диспетчер перепутал адреса.
Когда жертвы мошеннической схемы жаловались на недоставленный товар, им предлагали писать письменную претензию и заявление на возврат денег. За время «рассмотрения претензии» поставщик менял юридическое лицо и контактные данные.
Офисы компании располагались в известных петербургских бизнес-центрах: «Кантемировский» (Инструментальная улица), «Троицкий» (улица Мира), «Петроградский» (Большой проспект Петроградской стороны), «Сенатор» (18-я линия Васильевского острова) и «Карповка» (проспект Медиков).
По данным «Фонтанки», в организации незаконного бизнеса подозревают 27-летнего петербуржца, который ранее занимался строительным бизнесом.
В ходе расследования мошенничества сотрудники полиции и ФСБ зашли в пять бизнес-центров и 15 квартир в Петербурге. В Главное следственное управление на Лиговский проспект доставлены около 15 человек.